证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2022-041
融捷股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2022 年 10 月 11 日以
电子邮件和手机短信的方式同时发出。
2、本次董事会于 2022 年 10 月 21 日上午 10：00 在公司会议室以现场及通
讯相结合的方式召开并表决。
3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。
4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2022 年第三季度报告》
董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司 2022 年第三季度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司 2022 年第三季度报告文稿一致。2022 年第三季度报告详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-043）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于董事会换届暨提名董事（非独立董事）候选人的议案》
鉴于公司第七届董事会任期将于 2022 年 11 月 10 日届满，为促进公司规范
治理，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。
按照《公司章程》第一百零五条“董事会由六名董事组成”的规定，此次董事会换届选举候选人为六名，其中非独立董事候选人四名，独立董事候选人两名。公司第七届董事会提名吕向阳先生、谢晔根先生、张加祥先生、祝亮先生为公司
第八届董事会非独立董事候选人，并同意提交股东大会审议。（非独立董事候选人简历详见附件一）
公司第八届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第八届董事会拟聘董事中不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。第八届董事会董事（非独立董事）任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议审议相关事项的独立意见》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》
鉴于公司第七届董事会任期将于 2022 年 11 月 10 日届满，为促进公司规范
治理，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。
按照《公司章程》第一百零五条“董事会由六名董事组成”的规定，此次董事会换届选举候选人为六名，其中非独立董事候选人四名，独立董事候选人两名。公司第七届董事会提名沈洪涛女士、雷敬华先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意提交股东大会审议。
上述独立董事候选人中沈洪涛女士与雷敬华先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，沈洪涛女士为会计专业人士。（独立董事候选人简历详见附件二）
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。《独立董事提名人声
明》《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。第八届董事会独立董事任期三年，自公司
股东大会通过之日起计算。其中沈洪涛女士因于 2017 年 10 月 30 日经公司 2017
（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议审议相关事项的独立意见》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于制定第八届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》
董事会同意第八届董事会独立董事与非独立董事津贴如下：独立董事津贴为每人 8 万元/年（含税），按月平均发放，税款由公司代扣代缴；非独立董事中若在公司担任行政管理职务的，由董事会按其担任的行政管理职务确定薪酬，不另外发放董事津贴；非独立董事中若没有在公司担任行政管理职务的，发放董事津贴，津贴为每人 6 万元/年（含税），按月平均发放，税款由公司代扣代缴。
本议案需提交公司股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议审议相关事项的独立意见》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
董事会同意公司根据《上市公司独立董事制度》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《独立董事制度》相应条款进行修订。
修订后的《独立董事制度》（2022 年 10 月修订）详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
董事会同意公司根据《上市公司自律监管指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《董事会审计委员会工作细则》相应条款进行修订。
修订后的《董事会审计委员会工作细则》（2022 年 10 月修订）详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《董事会秘书工作制度》相应条款进行修订。
修订后的《董事会秘书工作制度》（2022 年 10 月修订）详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过了《关于修订<股份及其变动管理制度>的议案》
董事会同意公司根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司自律监管指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《股份及其变动管理制度》相应条款进行修订。
修订后的《股份及其变动管理制度》（2022 年 10 月修订）详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《信息披露管理制度》相应条款进行修订。
修订后的《信息披露管理制度》（2022 年 10 月修订）详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
董事会同意公司根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《内幕信息知情人登记管理制度》相应条款进行修订。
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》（2022 年 10 月修订）详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
董事会同意公司根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《投资者
关系管理制度》相应条款进行修订。
修订后的《投资者关系管理制度》（2022 年 10 月修订）详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过了《关于修订<投资者接待和推广制度>的议案》
董事会同意公司根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《投资者接待和推广制度》相应条款进行修订。
修订后的《投资者接待和推广制度》（2022 年 10 月修订）详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过了《关于修订<投资者投诉处理工作制度>的议案》
董事会同意公司根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《投资者投诉处理工作制度》相应条款进行修订。
修订后的《投资者投诉处理工作制度》（2022 年 10 月修订）详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
14、审议通过了《关于修订<重大事项报告制度>的议案》
董事会同意公司根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《重大事项报告制度》相应条款进行修订。
修订后的《重大事项报告制度（2022 年 10 月修订）》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
15、审议通过了《关于修订<日常经营重大合同申报制度>的议案》
董事会同意公司根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《日常经营重大合同申报制度》相应条款进行修订。
修订后的《日常经营重大合同申报制度》（2022 年 10 月修订）详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
16、审议通过了《关于调整组织架构的议案》
董事会同意为适应公司经营发展需要，对组织架构进行调整。本次组织架构调整说明如下：
（1）董事会秘书事务办公室（简称“董秘办”）更名为董事会办公室（简称“董办”），投资管理部更名为产业投资部，采购部更名为采购中心，原职能不变。
（2）公司按原产品条线（产业链不同环节）设置的事业管理部分别更名为事业管理一部、二部、三部、四部，原职能不变。
（3）行政人事中心更名为运营管理中心，取消设置下辖机构事务管理部。
（4）增设计划管理部，负责公司本部及子公司计划管理工作。
（5）取消设置安全环保管理部。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
17、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会，会议通知详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-044）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》；
2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届
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