002191 深市 劲嘉股份

证券简称：劲嘉股份            证券代码：002191            公告编号：2021-114
                深圳劲嘉集团股份有限公司

          第六届董事会 2021 年第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2021 年第十
三次会议通知于 2021 年 10 月 9 日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董
事、监事、高级管理人员。会议于 2021 年 10 月 21 日在广东省深圳市南山区高
新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事龙隆、曹峥、王艳梅、谢兰军、孙进山以通讯方式出席并表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

    一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年第三季度报
告的议案》

    《深圳劲嘉集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》的具体内容于 2021
年 10 月 23 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                            深圳劲嘉集团股份有限公司
                                                      董事会

                                            二〇二一年十月二十三日
第六届董事会 2021年第十三次会议决议公告                        第 1 页 共 1 页