证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-006
四川成飞集成科技股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于 2023 年 3 月 2 日以书面、电子邮件方式发
出。
2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2023 年 3 月 13 日在四
川省成都市以现场会议的方式召开。
3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人。
4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。
5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《2022 年度总经理工作报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
2.审议通过了《2022 年度董事会工作报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，该议案尚需提交股
东大会审议。
《 2022 年度 董 事会工 作 报告 》 详见 公司 指 定信 息 披露 网站 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事盛毅、蒋南、褚克辛分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司独立董事将在 2022 年度股东大会上述职。
3.审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
本次会计估计变更系公司根据《企业会计准则 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》。
4.审议通过了《关于公司应收款项核销的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
因公司 903,352.80 元应收款项无法收回，符合公司《资产减值损失核销管理办法》规定的核销条件，董事会同意对上述应收款项予以核销。因该笔应收账款核销，减少公司 2022 年度利润总额 397,475.10 元。
5.审议通过了《2022 年度财务决算报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，该议案尚需提交股
东大会审议。
《2022 年度财务决算报告》财务指标已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的《审计报告》（天健审【2023】11-11 号）确认。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15
日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》。
6.审议通过了《2022 年度利润分配预案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，该议案尚需提交股
东大会审议。
2022 年度利润分配预案为：以 2022 年末总股本 358,729,343 股为基数，向全体股东
按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共派发现金股利 17,936,467.15 元；送红股 0
股，不以公积金转增股本。
公司 2022 年度利润分配预案是从公司实际情况出发，有利于公司的稳定发展，不存在损害投资者利益的情形。
广大股东可通过互动易（http://irm.cninfo.com.cn）、公司官网（www.cac-citc.com)留言板、公司邮箱 stock@cac-citc.cn 进行留言，或以直接拨打电话(028-87455033-6048)的方式提出意见或建议，公司将充分听取各位股东的意见和建议，及时答复各位股东关
心的问题。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
7.审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
具体内容详见 2023 年 3 月 15 日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
监事会对该议案发表了审核意见，详见 2023 年 3 月 15 日公司在指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第七届监事会第十三次会议决议公告》中监事会对公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的审核意见。
8.审议通过了《2022 年度内部审计工作总结报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
9.审议通过了《2022 年度合规管理工作总结》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
10.审议通过了《2022 年度法治工作总结》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
11.审议通过了《2022 年度社会责任报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度社会责任报告》。
12.审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，该议案尚需提交股
东大会审议。
《2022 年年度报告摘要》详见 2023 年 3 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》
及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022 年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13.审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
根据《上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》规定，公司查验了中航工业集团财务有限责任公司的证件资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并
出具《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》。具体
内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》。
14.审议通过了《2023 年度经营计划》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
15.审议通过了《2023 年度融资规模核定及授权的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，该议案尚需提交股
东大会审议。
董事会同意公司及子公司在2023年度向银行等融资机构申请可使用最高授信额度不超过（含）8.35 亿元，贷款额不超过 3.24 亿元。同时提请股东大会授权公司董事长、各子公司董事长根据经营需要选择授信银行、确定融资额度及签署上述融资事项的相关法律文件。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度融资规模核定及授权》。
16.审议通过了《2023 年度财务预算方案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，该议案尚需提交股
东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务预算方案》。
17.审议通过了《2023 年度投资计划》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，该议案尚需提交股
东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度投资计划》。
18.审议通过了《关于公司股东分红回报规划（2023-2025 年）的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；该议案获得通过，该议案
尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司股东分红回报规划（2023-2025 年）》。
19.审议通过了《关于修订<经理层成员任期制和契约化管理工作方案>的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
20.审议通过了《关于子公司集成吉文开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，该议案涉及关联交
易事项，无相关关联董事，无需回避表决。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司集成吉文开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。
21. 审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，该议案尚需提交股
东大会审议，并采取累积投票方式表决。
公司第七届董事会董事任职期限届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。第八届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名。经公司提名与薪酬考核委员会提名，提名石晓卿先生、黄绍浒先生、蔡晖遒先生、程雁女士、杜林春先生、张琪奕先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。上述六名非独立董事候选人简历见附件 1。
第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
22. 审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，该议案尚需提交股
东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司第七届董事会董事任
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