002189 深市 中光学

                  中光学集团股份有限公司

 独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，作为中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二十一次会议的相关事项进行了认真审查，基于个人独立判断的立场，我们就公司相关事项发表事前认可意见如下：

    一、对公司《关于向中国兵器装备集团有限公司提供反担保的议案》进行审查，发表事前认可意见如下：

    此次反担保是为了满足公司目前生产经营中的资金需求而进行的，中国兵器装备集团有限公司为公司控股股东，本次反担保构成关联交易。本次关联交易事项建立在平等互利的基础上，是公开、公平、合理的，符合本公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意该事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，同时关联董事应履行回避表决程序。

    二、对公司《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关联交易的议案》进行了审查，发表事前认可意见如下：
    公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的沟通。我们认真审阅了相关资料后，认可该事项，同意将上述议案提交董事会审议。同时关联董事应履行回避表决程序。

    三、对公司《关于调整 2021 年度日常关联交易预计发生额的议
案》进行了审查，发表事前认可意见如下：


    公司对 2021 年度日常关联交易预计金额的调整，符合公司业务
发展情况及实际经营需要，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。因此，我们同意提交公司董事会审议，同时关联董事应履行回避表决程序。

    四、对公司《关于续聘会计师事务所的议案》进行了审查，发表事前认可意见如下：

    经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2021 年度审计工作的要求。公司拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告审计机构事项提交公司董事会审议。

                                    中光学集团股份有限公司
                          独立董事：姜会林、刘姝威、王腾蛟
                                          2021 年 10 月 22 日