002189 深市 中光学

                  中光学集团股份有限公司

  独立董事对第五届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的

                        事前认可意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，作为中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二十二次（临时）会议的相关事项进行了认真审查，基于个人独立判断的立场，我们就公司相关事项发表事前认可意见如下：
    一、对公司《关于拟向兵器装备集团财务有限责任公司申请贰亿元贷款的议案》进行审查，发表事前认可意见如下：

    公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的沟通。我们认真审阅了相关资料后，认可该事项，同意将上述议案提交董事会审议。同时关联董事应履行回避表决程序。

                                    中光学集团股份有限公司
                          独立董事：姜会林、刘姝威、王腾蛟
                                          2021 年 11 月 16 日