中光学集团股份有限公司
独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》的有关规定，作为中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司第五届董事会第二十一次会议审议事项进行了认真的核查，现就相关情况发表独立意见如下：
一、对公司《2020 年度公司领导人员副职绩效考核及兑现方案》
发表独立意见如下：
公司部分副职领导人员属于公司高级管理人员，2020 年度公司
领导人员副职绩效考核及薪酬兑现方案严格按照公司薪酬制度核定与发放，并经公司薪酬与考核委员会认真核实及董事会审议，审批程序符合相关法律法规及规章制度的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。我们同意该事项。
二、对公司《关于募集资金投资项目延期的议案》发表独立意见如下：
公司根据募集资金投资项目的实际进展，延长募集资金投资项目的建设时间，是结合公司项目建设实际情况提出的，符合建设项目的客观实际，符合公司和全体股东利益，不涉及募投项目资金用途变更，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，该事项履
行了相关审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定。
因此，我们同意募集资金投资项目延期至 2022 年 6 月。
三、对公司《关于向中国兵器装备集团有限公司提供反担保的议案》进行了事前审查，并发表独立意见如下：
公司向控股股东中国兵器装备集团有限公司提供反担保，系正常的业务需要，符合公司业务经营需要，有利于公司降低融资成本，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会审议本议案时关联董事回避表决，同意该事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
四、对公司《关于聘任董事会秘书的议案》发表独立意见如下：
经审查，本次公司董事会秘书的提名、审议及聘任程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经审阅魏全球先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中的有关规定。魏全球先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司董事会秘书的任职条件和履职能力。我们一致同意聘任魏全球先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
五、对公司《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关联交易的议案》进行了事前审查，并发表独立意见如
下：
公司向中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款符合公司正常生产经营活动需要，能够有效改善融资结构，定价公允，符合公司利益，合理、必要，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司董事会审议本议案时关联董事回避表决，表决程序合法、有效，我们同意该议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、对公司《关于调整 2021 年度日常关联交易预计发生额的议
案》进行了事前审查，并发表独立意见如下：
公司对 2021 年度日常关联交易预计金额的调整，属于公司正常
经营所需要，是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。我们同意该事项。
七、对公司《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前审查，并发表独立意见如下：
公司续聘 2021 年度会计师事务所的审议程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年报审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
中光学集团股份有限公司
独立董事：姜会林、刘姝威、王腾蛟
2021 年 10 月 22 日
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