证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2008－056
广州市广百股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
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广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于2008年11月9日下午4：00时，在广东省广州市西湖路12号十一楼公司第一会议室召开。本次会议应到董事九名，实到九名，公司全体监事和有关高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长荀振英先生主持，逐项审议并通过如下决议：
一、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于购买广百新翼大厦3-8层和10-12层房产的议案》，关联董事荀振英、何腾国、吴纪元回避了本议案的表决。
同意公司以4.65亿元购买广百新翼大厦3-8层、10-12层共约3.3万平方米物业；同意公司向银行贷款最高不超过3亿元，其余部分用自有资金支付购买价款；授权公司董事长签署相关合同。
本议案尚须提交股东大会审议。
二、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于召开公司2008年第五次临时股东大会的议案》，定于2008年11月27日（星期四）上午9：30召开公司2008年第五次临时股东大会。
特此公告。
广州市广百股份有限公司
董事会
二〇〇八年十一月十一日
