证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2010-13
中国全聚德（集团）股份有限公司
第五届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七
次会议的通知于2010 年5 月6 日以传真、邮件形式发出，会议于2010 年5 月
16 日上午9：30 时在全聚德会议室召开。
会议应到董事9 人，实到董事7 人，公司董事史历新先生、王志强先生委托
姜俊贤董事出席并表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长姜俊贤先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下
决议。
1．审议通过《关于公司与新疆君邦投资有限公司合作新疆项目的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
经与会董事审议，同意公司与新疆君邦投资有限公司（以下简称“君邦公司”）
合作，共同投资在新疆从事餐饮、住宿及食品加工销售业务。君邦公司以其全聚
德长江路店和全聚德北京路店的除房屋之外的经营性资产（具体范围应以经双方
确认的资产评估报告所列的资产范围为准）及现金出资在乌鲁木齐市注册成立一
家新公司，新公司拟定名称为“新疆全聚德控股有限公司”（以下简称新疆全聚
德公司）；新疆全聚德公司成立后，将收购君邦公司控股的天山大饭店除房屋之
外的经营性资产，收购资产具体范围应以经双方确认的资产评估报告所列的资产
范围为准；新疆全聚德公司完成对天山大饭店经营性资产的收购后，公司将收购
君邦公司持有新疆全聚德公司85%的股权。
《中国全聚德(集团)股份有限公司关于与新疆君邦投资有限公司合作新疆
项目的公告》刊登于2010 年5 月18 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网
公司2010-15 号公告。2
2．审议通过《关于公司募集资金使用主体变更及部分内容调整的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
经与会董事审议，同意公司将原配送中心升级改造项目的实施主体变更为
北京全聚德仿膳食品有限责任公司（以下简称仿膳食品公司），募集资金的项目
名称变更为“仿膳食品公司升级改造项目”，由公司向仿膳食品公司增资，实施
升级改造。升级改造项目预计投资金额为2,162.28 万元，除使用原配送中心改
造项目剩余募集资金1,880.68 万元以外，其余资金由公司自有资金支付。公司
管理层认为该项目使用主体的变更及内容的调整不但大大提高了鸭坯储存能力，
而且实现了公司面食制品产品质量升级，提高了生产能力，项目的调整有利于提
高了募集资金收益率。《关于公司募集资金使用主体变更及部分内容调整的公告》
刊登于2010 年5 月18 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司
2010-16 号公告。该议案尚须提交股东大会审议。
3．审议通过《关于公司申请2010 年度银行综合授信额度的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
经与会董事审议，同意公司与银行签订新一期贷款授信额度。包括(1)从中
国银行宣武支行申请2 亿元人民币综合授信额度，期限一年；(2)从中国民生银
行总行营业部申请4 亿元人民币综合授信额度，期限一年。该议案尚须提交股东
大会审议。
4．审议通过《关于公司召开2010 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
经与会董事审议，同意于2010 年6 月10 日召开公司2010 年第二次临时股
东大会，审议董事会提交的相关议案。
《关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知》刊登于2010 年5 月18 日
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司2010-17 号公告。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇一〇年五月十七日
