002185 深市 华天科技

证券代码：002185    证券简称：华天科技    公告编号：2021-011
          天水华天科技股份有限公司

      第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会
议通知和议案等材料于 2021 年 2月 23 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董
事，并于 2021 年 3 月 1 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，
实际参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于高管职务调整及聘任总经理的议案》。

    根据公司发展需要和工作调整，李六军先生不再任公司总经理，仍然担任公司董事、董事会战略发展委员会委员及其他职务。经公司董事长肖胜利先生提名，董事会提名委员会审查，聘任崔卫兵先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于 高管 职务调 整及 聘任总 经理 的公 告》内 容详 见巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的 2021-012 号公告。

    公 司 独 立 董 事 对 上 述 事 项 发 表 的 独 立 意 见 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于受让国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有的华天科技（西安）有限公司 27.23%股权的议案》。

    同意公司以自有资金 744,466,389.20 元人民币受让国家集成电路产业投资基
金股份有限公司持有的华天科技（西安）有限公司 27.23%的股权。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事范晓宁在国家集成电路产业投资基金
股份有限公司的关联方任职，在审议本议案时回避表决。


    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的 2021-013 号公告。

    三、审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》。

    为满足公司本次受让华天科技（西安）有限公司股权的资金需求，同意公司向招商银行股份有限公司兰州分行申请贷款人民币 4.38 亿元，期限三年，利率3.40%，并授权经营层签署贷款事项的各项文件。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                    天水华天科技股份有限公司董事会
                                          二○二一年三月三日