证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2020-036
纳思达股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
纳思达股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”，原名称珠海艾派克科技股份有限公司）根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、公司《募集资金管理制度》及相关格式指引的规定，将 2019 年度的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金数额和资金到账情况
（1）经中国证券监督管理委员会 2015 年 9 月 17 日《关于核准珠海艾派克
科技股份有限公司向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2124 号）核准，公司获准向国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“集成电路基金”）、珠海玫澋股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海玫澋”）、吕如松、珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）四个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 36,603,221 股。其中集成电路基金认购股份 24,402,147 股，珠海玫澋认购
4,880,429 股，吕如松认购 4,880,429 股，赛纳科技认购 2,440,216 股，每股发
行价为人民币 20.49 元。
本次配套募集资金总额人民币 749,999,998.29 元，扣除发行股份购买资产
并募集配套资金涉及的相关发行费用人民币 28,566,164.16 元后，实际募集资金
净额为人民币 721,433,834.13 元。其中 50,000.00 万元用于“核高基 CPU 在信
息技术领域的创新应用之 SoC 项目”，剩余 22,143.38 万元用于补充公司流动资金。本次募集资金存放于中国建设银行股份有限公司珠海市分行专用账户。
截止 2015 年 9 月 28 日，上述配套募集资金已全部到位，并经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2015 年 9 月 28 日出具的“信会师报字[2015]第 410572
号”《验资报告》审验。
（2）2015 年 9 月 17 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2124
号文《关于核准珠海艾派克科技股份有限公司向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，根据银信资产评估有限公司出具的“银信资评报（2015）沪第 0181 号”《珠海艾派克科技股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的珠海赛纳打印科技股份有限公司打印机耗材业务资产组价值评估报告》，赛纳科技持有的耗材资产组收购价为人民币 2,250,000,000.00元，公司以新增股份的方式支付耗材资产组的全部收购价款，每股发行价格人民币 20.49 元，公司向赛纳科技发行人民币普通股（A 股）109,809,663 股。
根据公司与赛纳科技签署《资产交割确认书》，上述耗材资产组已于 2015
年 9 月 23 日完成交割手续。
2015 年 10 月 8 日，公司向赛纳科技发行的 109,809,663 股股份，经中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司核准，已完成新增股份登记托管及上市手续，股份发行完毕。
（3）经中国证券监督管理委员会 2017 年 10 月 11 日《关于核准纳思达股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2017］1803 号）核准，公司获准向北信瑞丰基金管理有限公司、中意资产管理有限责任公司、上海东方证券资产管理有限公司、兵工财务有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司 、深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、博时基金管理有限公司和上海理成资产管理有限公司八个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票51,640,230 股。其中北信瑞丰基金管理有限公司认购股份 5,587,599 股，中意资产管理有限责任公司认购 10,814,708 股，上海东方证券资产管理有限公司认购 9,661,139 股，兵工财务有限责任公司认购 5,371,304 股，汇添富基金管理股份有限公司认购 5,227,108 股，深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合
伙）认购 5,227,108 股 ，博时基金管理有限公司 5,227,108 股， 上海理成资产
管理有限公司认购 4,524,156 股。每股发行价为人民币 27.74 元。
本次募集资金总额人民币 1,432,499,980.20 元，扣除相关发行费用人民币
25,247,830.00（含增值税进项税额）元后，实际募集资金净额为人民币1,407,252,150.20元。其中人民币491,187,486.98元用于智能化生产改造项目，
人民币 658,191,232.56 元用 于美国 再生耗 材生产 基地 项目， 人民币
257,873,430.66 元用于美国研发中心项目。本次募集资金存放于中信银行股份有限公司珠海分行专用账户。
截止 2017 年 12 月 5 日，上述募集资金已全部到位，并经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 06 日出具的 “信会师报字[2017]第 ZC10722
号”《验资报告》审验。
(二)累计已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2019年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币299,117.91万元，本报告期共使用募集资金人民币 16,788.51 万元，其中：用于支付购买赛纳科技的耗材资产组本报告期共使用募集资金人民币 0.00 万元，累计使用募集资金人
民币 225,000.00 万元；核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目本报
告期共使用募集资金人民币4,526.88万元，累计使用募集资金人民币13,820.66
万元；8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化
项目本报告期共使用募集资金 4,189.01 万元，累计使用募集资金人民币5,914.21 万元；补充流动资金项目本报告期共使用募集资金人民币 0.00 万元，累计使用募集资金人民币 22,143.38 万元；智能化生产改造项目本报告期共使用募集资金人民币 2,322.67 万元，累计使用募集资金人民币 5,673.75 万元；激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目本报告期共使用募集资金人民币5,749.95 万元，累计使用募集资金人民币 26,565.91 万元；美国再生耗材生产基地项目本报告期共使用募集资金人民币 0.00 万元，累计使用募集资金人民币0.00 万元；美国研发中心项目本报告期共使用募集资金人民币 0.00 万元，累计使用募集资金人民币 0.00 万元。
尚未使用的募集资金余额合计为人民币 138,750.68 万元，其中 2015 年非公
开发行股份募集资金尚未使用的余额为人民币 30,265.13 万元，2017 年非公开
发行股份募集资金尚未使用的余额为人民币 108,485.55 万元。2019 年 12 月 31
日公司募集资金专户余额合计为人民币 107,861.58 万元，与尚未使用的募集资金余额差异人民币 30,889.10 万元，差异情况如下：
（1）中国建设银行股份有限公司珠海市分行 44001642035053013366 募集资
金专用账户余额人民币 0.01 万元，中国建设银行股份有限公司珠海市分行44050164203500001633 集资金专用账户余额人民币 30,934.01 万元，中国建设银行股份有限公司珠海市分行 44050164203500001184 募集资金专用账户余额人民币 4,669.59 万元，三个账户合计余额与 2015 年非公开发行股份募集资金尚未使用的余额人民币 30,265.13 万元相差人民币 5,338.48 万元，差异的原因为募集资金购买理财产品取得收益人民币 1,434.19 万元以及募集资金专户存款产生利息收入扣除手续费后的净额人民币 3,904.29 万元。
（2）中信银行股份有限公司珠海分行 8110901012600622031 募集资金专用
账户余 额人民 币 48,634.10 万元 ，中信 银行 股份 有限公 司珠 海分行
8110901012100744625 募集资金专用账户余额人民币 23,623.87 万元，两个账户合计余额 72,257.97 万元与 2017 年非公开发行股份募集资金尚未使用的余额人民币 108,485.55 万元相差 36,227.58 万元，差异的原因为募集资金购买理财产品取得收益人民币 1,405.92 万元，募集资金专户存款产生利息收入扣除手续费
后的净额人民币 3,185.62 元，转出暂时补充流动资金 40,819.12 万元。
(三)以前年度募集资金基本情况及使用情况
1、2007 年公司 IPO 首次发行股份募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]360 号”文核准，珠海万力
达电气股份有限公司（公司曾用名，以下简称“万力达”）由主承销商东北证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向境内投资者发行人民币普通股（A 股）14,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价人
民币 13.88 元。本次发行 A 股募集资金总额人民币 194,320,000.00 元，扣除发
行费用人民币 14,825,748.00 元，实际募集资金净额为人民币 179,494,252.00
元。上述募集资金已于 2007 年 11 月 1 日全部到位，并经广东正中珠江会计师事
务所出具的“广会所验字（2007）第 0620450206 号”《验资报告》审验。
截止 2012 年 9 月 30 日，首次公开发行股份的募集资金项目已实施完毕。
结余募集资金余额人民币 2,877.84 万元（包括扣除手续费后的利息收入
981.00 万元）已于 2015 年 4 月 23 日经公司 2014 年度股东大会审议批准后全部
永久补充流动资金。
2016 年 12 月 28 日，募集资金账户完成销户，募集资金账户余额人民币 3.88
万元（为利息收入扣除手续费后的净额）全部用于补充流动资金。
2、2014 年公司重大资产置换及发行股份购买资产资金募集基本情况
经中国证券监督管理委员会 2014 年 7 月 23 日证监许可[2014]732 号文《关
于核准珠海万力达电气股份有限公司重大资产重组及向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产的批复》核准，万力达与赛纳科技进行了重大资产重组，根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》，万力达置出资产作价为人民币 398,920,180.00 元，赛纳科技置入资产作价为人民币 2,753,732,238.00
元 ， 置 入 资 产 交 易 价 格 超 出 置 出 资 产 交 易 价 格的 差 额 部 分 人 民 币
2,354,812,058.00 元，由万力达向赛纳科技发行股份购买，每股发行价格为人民币 8.44 元，万力达向赛纳科技发行股份 279,006,168 股。
2014 年 8 月 7 日，赛纳科技置入资产已过户至万力达名下，相关工商变更
登记（“珠核变通外字[2014]第 zh14080500324 号”《核准变更登记通知书》）手续已办理完毕。
2014 年 9 月 15 日，万力达向赛纳科
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