证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-074
纳思达股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，纳思达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金数额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 30 日出具的《关于核准纳思达股
份有限公司向汪东颖等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3170 号）核准，公司以新增发行股份及支付现金的方式向汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、珠海横琴金桥一期高端制造股权投资合伙企业（有限合伙）、严伟、厦门奔图和业投资合伙企业（有限合伙）、北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）、孔德珠、汪栋杰、余一丁、厦门奔图丰业投资合伙企业（有限合伙）、厦门奔图恒业投资合伙企业（有限合伙）、彭秉钧、严亚春、珠海永盈投资合伙企业（有限合伙）、陈力、蔡守平、陈凌、况勇、马丽（以下合称“交易对方”）购买其合计持有的珠海奔图电子有限公司 100%股权，交易价格为人民币 660,000.00 万元。本次交易公司合计向交易对方发行股份171,136,112 股，发行价格 29.31 元/股，与本次发行股份购买资产相关的发行费用（含税）为 1,443.26 万元。
2021 年 10 月 13 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的《股份登记申请受理确认书》，确认已受理公司向交易对方非公开发行171,136,112 股股票的登记申请材料，相关股份登记到账后正式列入公司的股东名册。
根据募集配套资金方案，公司获准向 18 个特定对象非公开发行人民币普通
股（A 股）股票 155,714,730 股，每股发行价为 32.11 元，本次募集资金总额为
500,000.00 万元。2021 年 11 月 25 日，主承销商华泰联合证券有限责任公司在
扣除承销费用（含税）人民币 2,400.00 万元后将人民币 497,600.00 万元全部汇入公司募集资金专用账户内（其中包含尚未支付的发行费用（含税）人民币2,919.53 万元）。其中人民币 83,600.00 万元用于高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目，人民币 250,000.00 万元用于补充流动资金及偿还借款，人民币 164,000.00 万元用于支付收购标的资产的现金对价、支付中介机构费用及相关税费。本次募集资金存放于中信银行珠海分行、平安银行股份有限公司珠海分行（以下简称“平安银行珠海分行”）以及中国工商银行股份有限公司珠海吉大支行（以下简称“工商银行珠海吉大支行”）的专用账户。
截至 2021 年 11 月 25 日，上述募集资金已全部到位，并经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 26 日出具的“信会师报字[2021]第 ZM10120
号”《验资报告》审验。
(二)累计已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额情况如下：
单位：人民币万元
项目 2021 年非公开发行股份金额
募集资金总额 500,000.00
减：已支付的发行费用 2,400.00
实际到账的募集资金 497,600.00
减：截至期末累计已使用募集资金 459,182.94
其中：截至本年年初累计已使用募集资金 453,122.70
本年募集资金投资项目使用资金 6,060.24
减：节余资金用于永久补充流动资金 21,815.16
尚未使用的募集资金余额 16,601.90
加：募集资金理财及利息收入扣除手续费净额 3,154.24
截至期末募集资金账户余额 19,756.14
二、募集资金存放和管理情况
(一)管理制度建设和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。
(二)募集资金监管情况
公司于 2021 年 11 月 25 日与工商银行珠海吉大支行及华泰联合证券有限责
任公司签订了《募集资金三方监管协议》，并已经在工商银行珠海吉大支行开设了募集资金专用账户，集中存放“支付收购标的资产的现金对价、支付中介机构费用及相关税费”的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。
公司于 2021 年 11 月 29 日与平安银行珠海分行及华泰联合证券有限责任公
司签订了《募集资金三方监管协议》，并已经在平安银行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放“支付收购标的资产的现金对价、支付中介机构费用及相关税费”的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。
公司于 2021 年 11 月 29 日与中信银行珠海分行及华泰联合证券有限责任公
司签订了《募集资金三方监管协议》，并已经在中信银行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放“上市公司及子公司补充流动资金、偿还借款”的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。
公司于 2021 年 11 月 29 日与中信银行珠海分行及华泰联合证券有限责任公
司签订了《募集资金三方监管协议》，并已经在中信银行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。
公司及珠海奔图电子有限公司于 2021 年 11 月 29 日与中信银行珠海分行及
华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》，已经在中信银行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。
公司、珠海奔图电子有限公司及合肥奔图智造有限公司于 2023 年 10 月 10
日与工商银行珠海吉大支行及华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金五方 监管协议》，并已经在工商银行珠海吉大支行开设了募集资金专用账户，集中存 放“合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期” 的募集资金，对募集资金实行 专户存储制度。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司募 集资金的使用和募集资金监管协议的履行不存在违反管理办法和协议约定的行 为。
(三)募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 募集资金余额 备注
高性能高安全性系列激光打
中信银行股份有限公司珠8110901013301352464 164,793,625.08 印机研发及产业化项目、合
海分行 肥奔图打印机及耗材生产基
地项目二期
中信银行股份有限公司珠8110901012401359655 9,539,550.35 高性能高安全性系列激光打
海分行 印机研发及产业化项目
工商银行股份有限公司珠2002020629100415828 23,228,228.31 合肥奔图打印机及耗材生产
海吉大支行 基地项目二期
合计 197,561,403.74
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币 19,756.14
万元，具体情况详见附表 1《募集投资项目的资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、公司于 2023 年 4 月 6 日召开的第七届董事会第六次会议及 2023 年 4 月
27 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司 2021 年非公开发行募 集资金投资项目“支付中介机构费用及相关税费”和“支付收购标的资产的现金
对价”（以下简称“募投项目”）的相关费用已全部支付完毕，已符合结项条件，同意对上述募投项目进行结项。同时，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金 2,982.32 万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、扣减手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）进行永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体详见
公司于 2023 年 4 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部
分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-031）。
2、公司于 2023 年 8 月 30 日召开的第七
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