002172 深市 澳洋健康

证券代码：002172          证券简称：澳洋健康      公告编号：2023-33
          江苏澳洋健康产业股份有限公司

      2023 年第二次临时股东大会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 特别提示

    1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

    3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    二、 会议召开的情况

    1、 召开时间：2023 年 4 月 26 日下午 14:00；

    2、 召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室；

    3、 召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；

    4、 召集人：江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会；

    5、 主持人：董事长沈学如先生因公出差无法出席会议，由副董事长李静女
士代理主持；

    6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关
规定。

    三、 会议的出席情况

    1、出席会议股东的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 236,918,139 股，占上市公司总
股份的 30.9401％。

    2、现场会议股东出席情况：

    出席本次股东大会现场会议的股东（委托代理人）共 4 名，代表股份
235,963,439 股，占上市公司总股份的 30.8154％。

    3、网络投票情况

    通过网络投票的股东 19 人，代表股份 954,700 股，占上市公司总股份的
0.1247％。

    本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

    四、 提案审议和表决情况

    出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

    总表决情况：同意 236,255,739 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7204％；反对 662,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2796％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 292,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
30.6169％；反对 662,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.3831％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    2、逐项审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》
    本议案逐项表决情况如下：

    （1）发行股票的种类和面值

    总表决情况：同意 236,255,739 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7204％；反对 662,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2796％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 292,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
30.6169％；反对 662,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.3831％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    （2）发行方式及时间

    总表决情况：同意 236,255,739 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7204％；反对 662,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2796％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 292,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
30.6169％；反对 662,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.3831％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    （3）发行对象及认购方式

    总表决情况：同意 236,255,739 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7204％；反对 662,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2796％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 292,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
30.6169％；反对 662,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.3831％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    （4）定价基准日、发行价格及定价原则

    总表决情况：同意 236,168,339 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6835％；反对 749,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3165％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 204,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
21.4622％；反对 749,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.5378％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    （5）发行数量

    总表决情况：同意 236,255,739 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7204％；反对 662,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2796％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 292,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
30.6169％；反对 662,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.3831％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    （6）募集资金用途及数额

    总表决情况：同意 236,255,739 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7204％；反对 662,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2796％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 292,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
30.6169％；反对 662,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.3831％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    （7）限售期

    总表决情况：同意 236,255,739 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7204％；反对 662,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2796％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 292,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
30.6169％；反对 662,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.3831％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    （8）本次发行前滚存未分配利润的安排

    总表决情况：同意 236,255,739 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7204％；反对 662,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2796％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 292,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
30.6169％；反对 662,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.3831％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    （9）上市地点


    总表决情况：同意 236,255,739 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7204％；反对 662,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2796％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 292,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
30.6169％；反对 662,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.3831％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    （10）决议有效期限

    总表决情况：同意 236,255,739 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7204％；反对 662,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2796％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 292,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
30.6169％；反对 662,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.3831％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    3、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》

    总表决情况：同意 236,255,739 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7204％；反对 662,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2796％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 292,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
30.6169％；反对 662,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.3831％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    4、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析
报告的议案》

    总表决情况：同意 236,255,739 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7204％；反对 662,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2796％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 292,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
30.6169％；反对 662,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.3831％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    5、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性
分析报告的议案》

    总表决情况：同意 236,255,739 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7204％；反对 662,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2796％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 292,300