证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2021-021
海控南海发展股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票预案二次修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海南发展”）
于 2020 年 9 月 18 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了公司
2020 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相
关议案。2020 年 11 月 10 日，公司召开的 2020 年第四次临时股东大
会审议通过了公司本次非公开发行的相关议案，并授权董事会办理公
司本次非公开发行股票有关事宜。2021 年 1 月 22 日，公司召开的第
七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 股票预案（修订稿）》《关于签署<海控南海发展股份有限公司与海南 省发展控股有限公司关于海控南海发展股份有限公司非公开发行股 票之附生效条件的股份认购协议之补充协议>的议案》《关于调整公司 2020 年非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》《关于调整股 东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜 的议案》等相关议案。
公司于 2021 年 2 月 8 日召开的第七届董事会第九次会议审议通
过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议 案》《关于签署<海控南海发展股份有限公司与海南省发展控股有限公
司关于海控南海发展股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的 股份认购协议之补充协议（二）>的议案》《关于公司本次非公开发行 股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》以及《关于调 整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》，并对本次非公开发行 预案中的部分内容进行了修订。现公司就本次预案修订的主要内容说 明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新本次非公开发行的审批
程序；
重大事项提示 重大事项提示 2、调整本次非公开发行数量、
认购数量及募集资金总额的相
关表述
1、更新本预案的释义；
释义 释义 2、增加《附生效条件的股份认
购协议之补充协议（二）》的释
义
四、本次非公开发行方案 更新《附生效条件的股份认购协
概况/（五）发行对象 议之补充协议（二）》的签署情
况
四、本次非公开发行方案 明确本次非公开发行股票数量
概况/（六）发行数量
第一节 本次非公开 四、本次非公开发行方案
发行股票方案概要 概况/（七）募集资金金 明确本次非公开发行募集资金
额及用途 总额
七、本次非公开发行方案
已取得有关主管部门批 更新本次非公开发行的审批程
准情况以及尚需呈报批 序
准程序
第二节 发行对象的基 一、发行对象的基本情况 更新发行对象的基本情况
本情况 二、股权关系及控制关系 更新发行对象的股权控制关系
第三节 附生效条件的 三、《附生效条件的股份 增加该章节
股份认购协议内容摘 认购协议之补充协议
要 （二）》的内容摘要
一、本次募集资金使用计 明确本次非公开发行募集资金
划 总额
二、本次募集资金投资项
目具体情况和必要性分 更新国善实业的股权及控制关
析/（一）收购国善实业 系
第四节 董事会关于本 100%股权项目/4、国善实
次募集资金运用的可 业的股权及控制关系
行性分析 二、本次募集资金投资项
目具体情况和必要性分
析/（一）收购国善实业 补充海南控股关于本次收购国
100%股权项目/4、国善实 善实业 100%股权项目涉及抵质
业的股权及控制关系/9、押的承诺
国善实业的主要资产、负
债及对外担保情况
一、本次非公开发行摊薄 明确本次非公开发行募集资金
即期回报对公司主要财 总额
务指标的影响
第八节 本次非公开发 三、募集资金投资项目与
行摊薄即期回报及填 公司现有业务的关系，公
补措施 司从事募集资金投资项 明确本次非公开发行募集资金
目在人员、技术、市场等 总额
方面的储备情况/（一）
本次非公开发行募集资
金投资项目
第九节 其他有必要披 一、海南控股及其控制的
露的事项 关联方关于不存在减持 增加海南控股出具的相关承诺
情况或减持计划的承诺
修订后的公司非公开发行预案具体内容详见公司同日刊登于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《海控南海发展股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。本次非公开发行事项 尚待中国证券监督管理委员会核准后方可实施，敬请广大投资者注意 投资风险。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二一年二月九日
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