002163 深市 海南发展

 证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2021-022
                海控南海发展股份有限公司

      关于非公开发行 A 股股票方案修订情况说明的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 2 月 8 日，海控南海发展股份有限公司（以下简称“公
 司”或“海南发展”）召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关 于调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发 行的发行股票数量及募集资金总额进行了修订。除前述修订以及公司
 2021 年 1 月 22 日召开的第七届董事会第七次会议对本次非公开发行
 的发行决议有效期的调整外，公司本次非公开发行方案未作其他修订， 本次非公开发行方案具体修订情况如下：

 修订内容          修订前                  修订后          修订说明

          本次非公开发行的股票数 本次非公开发行的股票数

          量按照本次非公开发行募 量按照本次非公开发行募

          集资金总额（不超过人民 集资金总额 200,000 万元除

          币 200,000 万元，含本数）以最终发行价格计算得出，

          除以最终发行价格计算得 数量不足 1 股的余数作舍去

          出，数量不足 1 股的余数 处 理 ， 即 发 行 数 量 为

          作舍去处理，即发行数量 147,275,405 股，未超过本

 发行股票  不超过 147,275,405 股（含 次 发 行 前 公 司 总 股 本 的 明确发行股
  的数量  本数），未超过本次发行 30%。如中国证监会最终核 票的数量

          前公司总股本的 30%。若公 准的发行数量与前述数量

          司股票在定价基准日至发 不一致的，本次非公开发行

          行日期间发生送股、资本 的股票数量以中国证监会

          公积转增股本等除权事 核准的发行数量为准，同时

          项，本次非公开发行股票 募集资金总额作相应调整。

          数量上限将作相应调整。 若公司股票在定价基准日

          最终发行数量将由发行人 至发行日期间发生送股、资


          股东大会授权董事会或董 本公积转增股本等除权事

          事会授权人士根据股东大 项，本次非公开发行股票数

          会的授权与本次发行的保 量将作相应调整。

          荐机构（主承销商）根据

          经中国证监会核准的发行

          方案协商确定。

募集资金  本次非公开发行股票募集 本次非公开发行股票募集  明确募集资
 总额    资金总额不超过        资金总额为 200,000.00 万 金总额

          200,000.00 万元（含本数）元

  特此公告。

                            海控南海发展股份有限公司董事会
                                  二〇二一年二月九日