证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2021-011
海控南海发展股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海南发展”）
于 2020 年 9 月 18 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了公司
2020 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相
关议案。2020 年 11 月 10 日，公司召开的 2020 年第四次临时股东大
会审议通过了公司本次非公开发行的相关议案，并授权董事会办理公 司本次非公开发行股票有关事宜。
公司于 2021 年 1 月 22 日召开第七届董事会第七次会议，审议通
过了《关于<公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》 《关于签署<海控南海发展股份有限公司与海南省发展控股有限公司 关于海控南海发展股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股 份认购协议之补充协议>的议案》《关于调整公司 2020 年非公开发行 股票方案之发行决议有效期的议案》《关于调整股东大会授权公司董 事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案， 并对本次非公开发行预案中的部分内容进行了修订。现公司就本次预 案修订的主要内容说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
重大事项提示 重大事项提示 1、更新本次非公开发行的审批
程序；
2、调整本次非公开发行数量和
认购数量的相关表述
1、更新本预案的释义；
释义 释义 2、增加《附生效条件的股份认
购协议之补充协议》的释义
四、本次非公开发行方案 更新《附生效条件的股份认购协
概况/（五）发行对象 议之补充协议》的签署情况
四、本次非公开发行方案 明确本次非公开发行数量的具
概况/（六）发行数量 体区间
第一节 本次非公开 五、本次非公开发行是否 更新本次非公开发行履行的关
发行股票方案概要 构成关联交易 联交易审批程序
七、本次非公开发行方案
已取得有关主管部门批 更新本次非公开发行的审批程
准情况以及尚需呈报批 序
准程序
第三节 附生效条件的 二、《附生效条件的股份
股份认购协议内容摘 认购协议之补充协议》的 增加该章节
要 内容摘要
二、本次募集资金投资项
目具体情况和必要性分
析/（一）收购国善实业 更新国善实业股权及控制关系
100%股权项目/4、国善实
业的股权及控制关系
二、本次募集资金投资项
目具体情况和必要性分 补充国家开发银行海南省分行
析/（一）收购国善实业 关于本次收购国善实业 100%股
第四节 董事会关于本 100%股权项目/9、国善实 权项目涉及抵质押的说明
次募集资金运用的可 业的主要资产、负债及对
行性分析 外担保情况
二、本次募集资金投资项
目具体情况和必要性分 更新本次收购国善实业 100%股
析/（一）收购国善实业 权项目的评估备案情况
100%股权项目/11、本次
收购的定价依据
二、本次募集资金投资项 更新本次收购国善实业 100%股
目具体情况和必要性分 权项目的审批程序
析/（一）收购国善实业
100%股权项目/16、本次
交易的决策和批准情况
二、本次募集资金投资项
目具体情况和必要性分 更新本次海口市大英山新城市
析/（二）海口市大英山 中心区D01地块办公商业综合体
新城市中心区 D01 地块 项目的立项和环评备案情况
办公商业综合体项目/5、
项目进展及审批情况
四、募集资金投资项目相 更新本次海口市大英山新城市
关的风险/（一）项目建 中心区D01地块办公商业综合体
第六节 本次非公开发 设风险 项目的立项和环评备案情况
行相关的风险说明
六、审批风险 更新本次非公开发行的审批程
序
修订后的公司非公开发行预案具体内容详见公司同日刊登于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《海控南海发展股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。本次非公开发行事项尚待中国 证券监督管理委员会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十三日
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