证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2020-089
海控南海发展股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示
1、 经公司控股股东海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”）提议
将本次非公开发行A股股票的相关议案作为临时提案提交本次股东大会进行审 议。
2、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
3、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 召开时间：2020 年 11 月 10 日（星期二）15:00
2、 召开地点：深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长朱强华先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规定。
7、 会议出席情况
（1） 股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 37 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 240,731,292 股，占公司有表决权股份总数的 29.9585%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 36 人，代表有表决权的公司股份
数 22,797,089 股，占公司有表决权股份总数的 2.8370%。
（2） 股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的公
司股份数合计为 237,391,092 股，占公司有表决权股份总数的 29.5428%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股
份数 19,456,889 股，占公司有表决权股份总数的 2.4214%。
（3） 股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 30 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 3,340,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.4157%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 30 人，代表有表决权的公司
股份数 3,340,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.4157%。
（4） 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席
了会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。
表决情况：同意 22,792,289 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9789％；反对 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0162％；弃权 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0048％。
中小股东表决情况：同意 22,792,289 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9789％；反对 3,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0162％；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0048％。
（二）逐项审议《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》
议案 2.01、审议通过了《发行股票的种类和面值》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。
表决情况：同意 22,792,289 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9789％；反对 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0162％；弃权 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0048％。
中小股东表决情况：同意 22,792,289 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9789％；反对 3,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0162％；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0048％。
议案 2.02、审议通过了《发行方式和发行时间》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。
表决情况：同意 22,795,989 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9952％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0048％。
中小股东表决情况：同意 22,795,989 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9952％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0048％。
议案 2.03、审议通过了《认购方式》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。
表决情况：同意 22,795,989 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9952％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0048％。
中小股东表决情况：同意 22,795,989 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9952％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0048％。
议案 2.04、审议通过了《定价基准日、定价原则及发行价格》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。
表决情况：同意 22,750,989 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7978％；反对 45,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1974％；弃权 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0048％。
中小股东表决情况：同意 22,750,989 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7978％；反对 45,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1974％；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0048％。
议案 2.05、审议通过了《发行对象》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。
表决情况：同意 22,795,989 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9952％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0048％。
中小股东表决情况：同意 22,795,989 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9952％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0048％。
议案 2.06、审议通过了《发行数量》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。
表决情况：同意 21,577,089 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.6484％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 1,220,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.3516％。
中小股东表决情况：同意 21,577,089 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 94.6484％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 1,220,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.3516％。
议案 2.07、审议通过了《募集资金投向》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。
99.9952％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0048％。
中小股东表决情况：同意 22,795,989 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9952％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0048％。
议案 2.08、审议通过了《锁定期》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。
表决情况：同意 22,795,989 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9952％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0048％。
中小股东表决情况：同意 22,795,989 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9952％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0048％。
议案 2.09、审议通过了《上市地点》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。
表决情况：同意 22,795,989 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9952％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0048％。
中小股东表决情况：同意 22,795,989 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9952％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0048％。
议案 2.10、审议通过了《本次非公开发行前滚存利润的安排》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。
表决情况：同意 22,
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