002163 深市 海南发展

 证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2020-084
                海控南海发展股份有限公司

            关于非公开发行股票项目的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海南发展”） 2020年9月18日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2020年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发 行股票预案的议案》等相关议案。截至目前，公司本次非公开发行股 票项目进展情况如下：

    一、收到海南省国有资产监督管理委员会相关批复

    近期，海南发展控股股东海南省发展控股有限公司（以下简称“海 南控股”）收到海南省国有资产监督管理委员会（以下简称“海南省 国资委”）出具的《海南省国有资产监督管理委员会关于海控南海发 展股份有限公司非公开发行项目的批复》（琼国资重[2020]108号）。 批复主要内容如下：

  原则同意海南发展向海南控股非公开发行不超过147,275,405股A 股股票，并以本次募集资金协议收购海南国善实业有限公司（以下简 称“国善实业”）100%股权及投资建设海口市大英山新城市中心区D01 地块办公商业综合体项目的方案。

    二、完成非公开发行股票项目相关评估备案

    中威正信（北京）资产评估有限公司于2020年9月16日出具“中
威正信评报字（2020）第5061号”评估报告，按照资产基础法评估，国善实业的股东全部权益在基准日（2020年9月8日）的评估价值为56,702.68万元。近日，上述评估报告已完成海南省国资委国有资产评估项目备案工作，并获得了《国有资产评估项目备案表》。备案结果与资产评估报告确认的评估结果一致。

  公司非公开发行股票项目目前正在开展各中介机构尽职调查工作，公司将加快落实本次非公开发行股票的后续工作，并将根据本次非公开发行股票事项的进展情况，按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  备查文件：

  1、  海南省国资委关于海南发展非公开发行项目的批复

  2、  国善实业100%股权之国有资产评估项目备案表

                            海控南海发展股份有限公司董事会
                                二〇二〇年十月二十七日