江苏常铝铝业集团股份有限公司
收购报告书（摘要）
上市公司的名称：江苏常铝铝业集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：常铝股份
股票代码：002160
收购人的名称：齐鲁财金投资集团有限公司
住所：山东省济南市莱芜区龙潭东大街 29 号
通讯地址：山东省济南市莱芜区鲁中东大街 299 号
签署日期：二零二一年十二月
收购人声明
一、本报告书摘要依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在江苏常铝铝业集团股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在江苏常铝铝业集团股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得相关决策机构审议通过，已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人本次认购上市公司非公开发行的新股如在接受常熟市铝箔厂有限责任公司所持上市公司 10.59%股份表决权委托生效之日起 18 个月内实施完成，将导致其拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的 30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。
五、本次取得上市公司发行的新股尚需履行国有资产监督管理审批程序，并经江苏常铝铝业集团股份有限公司股东大会批准以及中国证监会等有权机关核准。
六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
目录
收购人声明 ......1
目录......2
释义......3
第一节 收购人介绍......4
一、收购人基本情况......4
二、收购人的控股股东及实际控制人、股权结构......4
三、收购人主营业务及最近三年财务状况......5
四、收购人最近五年内受到的处罚和涉及诉讼、仲裁情况......6
五、收购人董事、监事、高级管理人员......9
六、收购人及其控股股东持有境内外上市公司 5%以上股份的情况 ......9
七、收购人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况
...... 10
八、收购人最近两年控股股东及实际控制人发生变更情况...... 13
第二节 收购决定及收购目的...... 15
一、本次收购的目的...... 15
二、未来 12个月内继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益股份的计划 ...... 15
三、本次收购所履行的程序及时间...... 15
第三节 收购方式...... 16
一、收购人在上市公司拥有的权益情况...... 16
二、附条件生效的股份认购协议主要内容...... 16
三、本次收购已履行及尚需履行的批准程序...... 19
四、本次收购相关股份的权利限制情况...... 20
第四节 免于发出要约的情况...... 21
一、免于发出要约的事项及理由...... 21
二、本次收购前后上市公司股权结构...... 21
三、本次收购相关股份的权利限制情况...... 22
第五节 其他重大事项...... 23
收购人声明...... 24
释义
在本报告书摘要中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
常铝股份、上市公司、目标公司、 指 江苏常铝铝业集团股份有限公司，曾用名为“江
公司 苏常铝铝业股份有限公司”
齐鲁财金、收购人 指 齐鲁财金投资集团有限公司，曾用名为“莱芜财
金投资集团有限公司”
常熟铝箔厂 指 常熟市铝箔厂有限责任公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
济南市国资委 指 济南市人民政府国有资产监督管理委员会
董事会 指 江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
股东大会 指 江苏常铝铝业集团股份有限公司股东大会
收购人本次认购上市公司非公开发行的新股，如
在接受常熟铝箔厂所持上市公司 10.59%股份表决
本次收购 指 权委托生效之日起 18 个月内实施完成，将导致其
（含一致行动人）拥有权益的股份超过上市公司
已发行股份的 30%的行为
本次股份转让 指 常熟铝箔厂向齐鲁财金转让上市公司 71,602,378
股股份（占上市公司总股本的 9.00%）
常熟铝箔厂将其持有的上市公司 84,290,619 股股
本次表决权委托 指 份（占上市公司总股份的比例为 10.59%）所对应
的表决权在《表决权委托协议》的委托期限内委
托给齐鲁财金行使
《股份转让协议》 指 《江苏常铝铝业集团股份有限公司之股份转让协
议》
《表决权委托协议》 指 《江苏常铝铝业集团股份有限公司表决权委托协
议》
《江苏常铝铝业集团股份有限公司2021年度非公
《附条件生效的股份认购协议》 指 开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议
书》
本报告书摘要 指 江苏常铝铝业集团股份有限公司收购报告书（摘
要）
《公司章程》 指 《江苏常铝铝业集团股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书摘要中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称 齐鲁财金投资集团有限公司
曾用名 莱芜财金投资集团有限公司
统一社会信用代码 91371200MA3DTJMC2P
法定代表人 吕慎宾
成立时间 2017 年 6 月 8 日
注册资本 300,000.00 万元
实缴资本 15,000.00 万元
企业类型 有限责任公司（国有独资）
营业期限 2017 年 6 月 8 日至2047 年 6 月 7 日
以企业自有资金对农林牧渔业、采矿业、生产制造业、建筑业、批
发零售业、交通运输业、住宿餐饮业、信息技术服务业、租赁商务
业、科研技术服务业、居民服务业、教育业、文化体育娱乐业、旅
经营范围 游业进行投资；股权投资及股权投资管理；政府授权范围内的国有
资产经营。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担
保、代客理财等金融业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
通讯地址 山东省济南市莱芜区鲁中东大街 299号
通讯方式 0531-76162966
股东名称 济南市人民政府国有资产监督管理委员会
二、收购人的控股股东及实际控制人、股权结构
（一）收购人的股权结构与实际控制人情况
齐鲁财金的控股股东及最终实际控制人为济南市国资委。截至本报告书摘要签署之日，齐鲁财金的股权控制关系如下图所示：
（二）收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况
1、收购人所控制的主要企业情况
截至本报告书摘要签署之日，齐鲁财金所控制的主要企业情况如下：
序号 名称 注册资本 持股比例 主营业务
（万元）
1 齐鲁财金（山东） 176,527.00 100.00% 政府授权范围内的国有资
经济发展有限公司 产经营，投资管理等
2 莱芜财金控股有限 10,000.00 100.00% 以企业自有资金对外进行
公司 股权投资
3 莱芜财金国际贸易 20,000.00 100.00% 货物或技术进出口及销售
有限公司
山东省嬴信融资担 贷款担保，票据承兑担保，
4 保有限公司 20,000.00 100.00% 贸易融资担保等履约担保
业务及相关咨询中介服务
5 山东国誉
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