1
证券代码： 002159 证券简称：三特索道 公告编号： 2018-8
武汉三特索道集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有增加提案的情况；
2.本次股东大会没有出现否决提案的情形；
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间为 2018 年 2 月 7 日（星期三）下午 15:00 时；
网络投票时间为 2018 年 2 月 6 日——2018 年 2 月 7 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2018 年 2 月 7
日 9:30——11:30、 13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为： 2018 年 2 月 6 日 15:00——2018 年 2 月 7
日 15:00 期间任意时间。
2.现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软
件园 D1 栋一楼会议室。
3.召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
2
5.股权登记日： 2018 年 2 月 2 日（周五） 。
6.主持人：公司董事长卢胜先生。
7.本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1．股东出席的总体情况
出席会议的股东和股东授权委托代表共计 16 人，代表公司有表
决权的股份数为 52,155,967 股，占公司有表决权股份总数的
37.6125 %。
其中：
出席现场会议的股东和股东授权委托代表 3 人，代表公司有表决
权的股份数为 38,461,363 股，占公司有表决权股份总数的 27.7366%。
通过网络参与投票的股东 13 名，代表公司有表决权的股份数为
13,694,604 股，占公司有表决权股份总数的 9.8759%。
2．中小股东出席情况
出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 14 人，代表
公司有表决权的股份数为 13,694,704 股，占公司有表决权股份总数
的 9.8760%。
其中：
出席现场会议的中小股东和中小股东授权委托代表 1 人， 代表公
司有表决权的股份数为 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
通过网络参与投票的中小股东 13 人，代表公司有表决权的股份数为
3
13,694,604 股，占公司有表决权股份总数的 9.8759%。
3.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及湖北得
伟君尚律师事务所律师列席会议。
三、 提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下
提案做出表决：
1.审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
表决情况：同意 52,106,767 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9057%；反对 49,200 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0943%；弃权 0 股。
其中， 中小股东表决情况：同意 13,645,504 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6407%；反对 49,200 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3593%；弃权 0 股。
表决结果：审议通过。
2．逐项审议《 关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股
东对本提案回避表决。
（ 1） 发行数量
表决情况：同意 24,408,809 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7988％；反对 49,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2012％；弃权 0 股。
其中， 中小股东表决情况：同意 13,645,504 股，占出席本次股
4
东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6407%；反对 49,200 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3593%；弃权
0 股。
表决结果：审议通过。
（ 2）募集资金用途
表决情况：同意 24,408,809 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7988％；反对 49,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2012％；弃权 0 股。
其中， 中小股东表决情况： 同意 13,645,504 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.6407％；反对 49,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.3593％；弃权 0 股。
表决结果：审议通过。
3.审议《 关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；
表决情况：同意 24,408,809 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7988％；反对 49,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2012％；弃权 0 股。
其中， 中小股东表决情况： 同意 13,645,504 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.6407％；反对 49,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.3593％；弃权 0 股。
公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股
东对本提案回避表决。
表决结果：审议通过。
5
4．审议《 武汉三特索道集团股份有限公司关于2017年非公开发
行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》；
表决情况：同意 52,106,767 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9057％；反对 49,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0943％；弃权 0 股。
其中， 中小股东表决情况： 同意 13,645,504 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.6407％；反对 49,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.3593％；弃权 0 股。
表决结果：审议通过。
5.审议《 关于公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员
出具的关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承
诺的议案》；
表决情况：同意 52,106,767 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9057％；反对 49,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0943％；弃权 0 股。
其中， 中小股东表决情况： 同意 13,645,504 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.6407％；反对 49,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.3593％；弃权 0 股。
表决结果：审议通过。
6.审议《 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决情况：同意 52,106,767 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9057％；反对 49,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
6
0.0943％；弃权 0 股。
其中， 中小股东表决情况： 同意 13,645,504 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.6407％；反对 49,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.3593％；弃权 0 股。
表决结果：审议通过。
7.审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议
案》；
表决情况：同意 24,408,809 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7988％；反对 49,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2012％；弃权 0 股。
其中， 中小股东表决情况： 同意 13,645,504 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.6407％；反对 49,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.3593％；弃权 0 股。
公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股
东对本提案回避表决。
表决结果：审议通过。
8.审议《 关于公司与武汉当代科技产业集团股份有限公司签署<
附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》；
表决情况：同意 24,408,809 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7988％；反对 49,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2012％；弃权 0 股。
其中， 中小股东表决情况： 同意 13,645,504 股，占出席会议中
7
小股东所持股份的 99.6407％；反对 49,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.3593％；弃权 0 股。
公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股
东对本提案回避表决。
表决结果：审议通过。
9.审议《 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）的议案》；
表决情况：同意 24,408,809 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7988％；反对 49,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2012％；弃权 0 股。
其中， 中小股东表决情况： 同意 13,645,504 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.6407％；反对 49,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.3593％；弃权 0 股。
公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股
东对本提案回避表决。
表决结果：审议通过。
10.审议《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人
免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
表决情况：同意 24,408,809 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7988％；反对 49,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2012％；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况： 13,645,504 股，占出席会议中小股
8
东所持股份的 99.6407％；反对 49,200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.3593％；弃权 0 股。
公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股
东对本提案回避表决。
表决结果：审议通过。
以上提案都经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
经湖北得伟君尚律师事务所律师鲁黎、杨文业验证，公司本次股
东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》
及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议
合法、有效。
五、备查文件
1．《武汉三特索道集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大
会决议》；
2．《 湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公
司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 2 月 8 日
