证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2017-45
武汉三特索道集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有增加提案的情况；
2.本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
现场会议召开时间为2017年7月7日（星期五）下午15:00时；
网络投票时间为2017年7月6日——2017年7月7日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年7月7
日9:30——11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2017年7月6日15:00——2017年7月7
日15:00期间任意时间。
2. 现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特1 号光谷
软件园D1栋一楼会议室。
3. 召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。
4. 召集人：公司董事会。
5. 股权登记日：2017年7月3日（周一）。
6. 主持人：公司董事长卢胜先生。
7. 本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1．股东出席的总体情况
出席会议的股东和股东授权委托代表共计24人，代表公司有表
决权的股份数为 47,580,151股，占公司有表决权股份总数的
34.3126%。
其中：
出席现场会议的股东或股东授权委托代表2人，代表公司有表决
权的股份数为38,461,263股，占公司有表决权股份总数27.7365%。
通过网络参与投票的股东 22 名，代表公司有表决权的股份数为
9,118,888股，占公司有表决权股份总数的6.5761%。
2．中小股东出席情况
出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计22人，代表
公司有表决权的股份数为9,118,888股，占公司有表决权股份总数的
6.5761%。
其中：
出席现场会议的中小股东或中小股东授权委托代表0人，代表公
司有表决权的股份数为0 股，占公司有表决权股份总数的0%。通过
网络参与投票的中小股东 22 名，代表公司有表决权的股份数为
9,118,888股，占公司有表决权股份总数的6.5761%。
3.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及北京市康达律师事务所律师列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下议案做出表决：
1．审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
表决情况：同意47,565,151股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.9685%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.0315%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意9,103,888股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的99.8355%；反对 15,000 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1645%；弃权0股。
表决结果：审议通过。
2．逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股东对本议案回避表决。
⑴行股票类型和面值
表决情况：同意19,867,193股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.9246%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.0754%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意9,103,888股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的99.8355%；反对 15,000 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%；弃权 0
股。
表决结果：审议通过。
⑵发行方式
表决情况：同意19,867,193股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.9246%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.0754%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意9,103,888股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的99.8355%；反对 15,000 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%；弃权 0
股。
表决结果：审议通过。
⑶发行对象和认购方式
表决情况：同意19,867,193股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.9246%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.0754%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意9,103,888股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的99.8355%；反对 15,000 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%；弃权 0
股。
表决结果：审议通过。
⑷定价基准日、发行价格与定价方式
表决情况：同意19,866,193股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.9195%；反对 16,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.0805%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意9,102,888股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的99.8245%；反对 16,000 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1755%；弃权 0
股。
表决结果：审议通过。
⑸发行数量
表决情况：同意19,867,193股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.9246%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.0754%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意9,103,888股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的99.8355%；反对 15,000 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%；弃权 0
股。
表决结果：审议通过。
⑹股份锁定期
表决情况：同意19,867,193股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.9246%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.0754%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意9,103,888股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的99.8355%；反对 15,000 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%；弃权 0
股。
表决结果：审议通过。
⑺上市地点
表决情况：同意19,867,193股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.9246%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.0754%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意9,103,888股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的99.8355%；反对 15,000 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%；弃权 0
股。
表决结果：审议通过。
⑻募集资金用途
表决情况：同意19,867,193股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.9246%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.0754%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意9,103,888股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的99.8355%；反对 15,000 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%；弃权 0
股。
表决结果：审议通过。
⑼本次非公开发行前的滚存利润安排
表决情况：同意19,866,193股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.9195%；反对 16,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.0805%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意9,102,888股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的99.8245%；反对 16,000 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1755%；弃权 0
股。
表决结果：审议通过。
⑽本次发行决议的有效期
表决情况：同意19,867,193股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.9246%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.0754%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意9,103,888股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的99.8355%；反对 15,000 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%；弃权 0
股。
表决结果：审议通过。
3. 审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
表决情况：同意19,866,193股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.9195%；反对 16,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.0805%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意9,102,888股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的99.8245%；反对 16,000 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1755%；弃权 0
股。
公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股东对本议案回避表决。
表决结果：审议通过。
4．审议《武汉三特索道集团股份有限公司关于2017年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
表决情况：同意47,565,151股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.9685%；反对 15,000 股，占出席本
