002154 深市 报 喜 鸟

证券代码：002154                                证券简称：报喜鸟                  公告编号：2007--012
    
                          浙江报喜鸟服饰股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2007年10月31日以专人送达及邮件方式发出了召开第三届董事会第五次会议的通知，会议于2007年11月2日晚6时在公司第三会议室以现场的方式召开，应出席董事8名（成员为9名，其中一名董事已辞职），实际出席董事8名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 
    会议由公司董事周信忠先生主持。
    经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《关于在成都购置营业用房的议案》。拟以31,442,500元的总价格购买位于成都市蜀都大道暑袜北三街20号的蜀都大厦南楼一层D区、E区商铺。
    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
    
    特此公告。
    
    
    
    浙江报喜鸟服饰股份有限公司
    董事会
    2007年11月6日