002153 深市 石基信息

      北京中长石基信息技术股份有限公司                                                              董事会决议公告

 证券代码：002153          证券简称：石基信息          公告编号：2021-40
          北京中长石基信息技术股份有限公司

        第七届董事会 2021 年第六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会2021 年第六次临时会
议的会议通知于 2021 年 11 月 19日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 11 月 26日以通讯方式召
开。会议应到董事 7 名，实到董事 7名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的议案》

  表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权

  结合公司发展情况及资金使用情况综合考虑，根据公司整体发展战略及未来长远规划, 公司拟在未来两年内向石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）增资不超过 5亿元人民币，用于公司海外国际化业务拓展。增资完成后，石基（香港）仍为公司全资子公司。本次增资资金来源为公司自有资金。公司董事会授权公司及子公司管理层办理增资所需的全部事宜。详见 2021 年 11月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的公告》（2021-42）。

  （二）审议通过《关于召开 2021年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权

  公司董事会决定于 2021 年12 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会，对第七届董事会第五
次会议审议通过的《关于同意公司增加注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》进行审议。
详见 2021 年 11 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知公告》（2021-43）及2021 年 10 月29 日刊登于巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn 的《公司章程（2021 年 10月修订）》、《<公司章程>修订对照表》。

  三、备查文件


 北京中长石基信息技术股份有限公司                                                              董事会决议公告

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

                                        北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2021 年 11 月 26日