北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2009-11
北京中长石基信息技术股份有限公司
第三届董事会2009 年第二次临时会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2009 年第二次
临时会议的会议通知于2009 年4 月17 日以电子邮件的方式发出，会议于2009 年4 月23
日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事6 名，实际参加表决的董事6 名。会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过公司《2009 年第一季度季度报告全文及正文》；
表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司2009 年第一季度季度报告正文刊登于2009 年4 月24 日的《中国证券报》、《证券
时报》、2009 年第一季度季度报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、审议通过《关于增持控股子公司杭州西软科技有限公司股权的议案》；
表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
本公司将分别与高亮、王敏敏签订《股权转让协议》，分别以协议价2,250 万元、500
万元收购高亮持有的杭州西软科技有限公司（以下简称“西软科技”）18%的股权、王敏敏持
有的西软科技4%的股权。本次收购价格参照了公司2006 年第一次收购西软科技60%股权的
价格（6000 万元），结合西软科技2008 年度盈利情况及未来成长空间，由交易双方协商确
定收购价格，收购股权价款的总额为2,750 万元。本次收购完成后，本公司将持有西软科
技82%的股权，杨铭魁持有西软科技18 的股权，高亮、王敏敏不再持有西软科技的股权。
本公司增持控股子公司西软科技的股权不构成关联交易。详见同日公告的《关于增持控股子
公司杭州西软科技有限公司股权的公告》（2009-14）。
3、审议通过《关于核销富达自动化管理系统(上海)有限公司坏账的议案》；
表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
关于核销富达自动化管理系统(上海)有限公司坏账的议案内容如下：北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
（1）坏账形成原因
2003 年，本公司与Micros 公司签订合作协议，全面接手其在中国大陆的酒店管理系统
业务，作为Micros 在中国大陆的子公司，富达自动化管理系统(上海)有限公司将其原有业
务全面移交给本公司。由于双方对一些原有的未完成的酒店合同收入的确认存在差异，在本
公司账面上形成应收账款（富达自动化管理系统(上海)有限公司）2,885,707.92 元。
（2）坏账核销原因
该款项发生后，公司与富达自动化管理系统(上海)有限公司协商解决未果，基于公司与
Mciros 良好的合作关系，而且该款已超过5 年，因此公司决定对其进行核销。
（3）本次核销对公司的影响
该应收账款已经全额计提减值准备，本次核销不影响公司当期利润。
公司监事会对该项议案发表了审核意见认为：本次核销的坏账准备事实清楚，并已证明
确实无法收回，公司董事会对其进行核销是合理的，不存在损害公司及股东利益的情况，公
司监事会同意上述处置方案。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2009 年4 月24 日
