证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2020-093
广州广电运通金融电子股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第六届董事
会第一次会议于 2020 年 12 月 4 日下午在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11
号广电运通行政楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2020 年 12 月 1 日以电
话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事黄跃珍主持，公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
同意选举黄跃珍为公司第六届董事会董事长，任期三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》
同意选举公司董事邢良文、陈建良、朱桂龙为公司第六届董事会审计委员会委员，其中邢良文（会计专业人士）为主任委员，负责主持审计委员会工作，任期均为三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。
公司审计部为审计委员会秘书机构，审计负责人为第六届董事会审计委员会秘书，负责办理审计委员会日常工作联络和会议组织等工作。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》
同意选举公司董事朱桂龙、黄跃珍、陈建良、邢良文、李进一为公司第六届董事会提名委员会委员，其中朱桂龙为主任委员，负责主持提名委员会工作，任期均为三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。
公司董事会办公室为提名委员会秘书机构，证券事务代表为第六届董事会提名委员会秘书，负责办理提名委员会日常工作联络和会议组织等工作。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》
同意选举公司董事黄跃珍、邢良文、李进一为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中黄跃珍为主任委员，负责主持薪酬与考核委员会工作，任期均为三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。
公司人力资源部为薪酬与考核委员会秘书机构，人力资源部负责人为第六届董事会薪酬与考核委员会秘书，负责办理薪酬与考核委员会日常工作联络和会议组织等工作。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于选举公司第六届董事会战略与投资委员会委员及主任委员的议案》
同意选举公司董事黄跃珍、钱喆、杨文峰、陈建良、朱桂龙为公司第六届董事会战略与投资委员会委员，其中黄跃珍为主任委员，负责主持战略与投资委员会工作，任期均为三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。
公司投资管理部为战略与投资委员会秘书机构，投资管理部负责人为第六届董事会战略与投资委员会秘书，负责办理战略与投资委员会日常工作联络和会议组织等工作。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任陈建良为公司总经理（简历附后），任期三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
1、同意继续聘任李叶东为公司副总经理
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、同意继续聘任魏东为公司副总经理
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、同意继续聘任解永生为公司副总经理
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、同意继续聘任罗一明为公司副总经理
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、同意聘任陈荣为公司副总经理
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上 5 位公司副总经理（简历附后）任期均为三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。
八、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任陈荣为公司财务负责人（简历附后），任期三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意继续聘任钟勇为公司董事会秘书（简历附后），任期三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。
联系电话：020-62878517
传 真：020-62878517
E - mail：securities@grgbanking.com
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意继续聘任王英为公司证券事务代表（简历附后），任期三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。
联系电话：020-62878900
传 真：020-62878517
E - mail：securities@grgbanking.com
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》
同意继续聘任邝建洲为公司审计负责人（简历附后），任期三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，以及与各战略投资者进行协商后，董事会同意公司调整本次非公开发行股票方案，将认购对象由 4 名调整为 1 名，同时相应调整发行数量及募集资金规模。
本次非公开发行方案调整的具体内容如下：
（一）发行数量
1、调整前
本次非公开发行股票的数量不超过 212,539,848 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本 2,408,993,951 股的 30%，最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。
在本次发行前，若公司股票在审议本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送红股、资本公积转增股本等除权事项，本次非公开发行股票的数量将作相应调整，调整规则为：募集总金额不作调整，发行股票数量随发行价格的变化进行调整。
2、调整后
本次非公开发行股票的数量不超过 74,388,947 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本 2,408,993,951 股的 30%，最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。
在本次发行前，若公司股票在审议本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送红股、资本公积转增股本等除权事项，本次非公开发行股票的数量将作相应调整，调整规则为：募集总金额不作调整，发行股票数量随发行价格的变化进行调整。
关联董事林耀军回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）发行对象及认购方式
1、调整前
本次非公开发行的对象为中国国有企业结构调整基金股份有限公司、广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）（以下简称“国寿城发”）、广州开发区金融控股集团有限公司、珠海格力金融投资管理有限公司。本次非公开发行所有发行对象均以现金方式认购。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
2、调整后
本次非公开发行的对象为国寿城发，以现金方式认购公司本次非公开发行的股票。若国
家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
关联董事林耀军回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）募集资金规模和用途
1、调整前
本次非公开发行股票拟募集资金不超过 200,000.00 万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投入项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
2、调整后
本次非公开发行股票拟募集资金不超过 70,000.00 万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投入项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
关联董事林耀军回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
除以上调整外，非公开发行方案其他内容不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》
关联董事林耀军回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿）》全文于 2020 年 12 月 5 日刊登在巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn。
十四、审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
关联董事林耀军回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》全文于 2020 年 12 月
5 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
十五、审议通过了《关于终止与部分认购对象签署的附条件生效的股份认购协议及其战略合作协议的议案》
董事会同意公司终止与中国国有企业结构调整基金股份有限公司、广州开发区金融控股集团有限公司、珠海格力集团有限公司及其认购对象珠海格力金融投资管理有限公司签署的《战略合作协议》及《附条件生效的股份认购协议》，该三名投资者不再参与公司本次非公开发行，并签署相应的终止协议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于 2020 年 12 月 5 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
十七、审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
广州市城发投资基金管理有限公司（以下简称“广州城发”）的董事长林耀军担任公司第六届董事会非独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定与实质重于形式的原则，广州城发及其认购对象国寿城发为公司的关联方，公司本次非公开发行构成关联交易。
关联董事林耀军回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于 2020 年 12 月 5 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
十八、审议通过了《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2020 年 12 月 21
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