证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-022
广电运通集团股份有限公司
关于增加公司经营场所及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第七届董事
会第四次会议，审议通过了《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>的议案》，同意公
司根据经营发展需要增加公司经营场所及修订《公司章程》，并授权公司经营管理层办理本
次增加公司经营场所及修订《公司章程》等相关事项，该事项尚需提交公司股东大会审议，
现将相关情况公告如下：
一、增加公司经营场所的情况
根据公司经营发展的需要并结合公司实际情况，公司拟增加一处经营场所，地址为“广
东省广州市黄埔区中新知识城博华六路 21 号”（最终以工商登记为准）。
二、修订《公司章程》情况
根据上述公司拟增加经营场所及公司控股股东更名的情况，并根据《上市公司章程指引》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》等有关
规定，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：
条款 修改前 修改后
公司住所：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、
第五条 公司住所：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、 11 号。邮政编码：510663。
11 号。邮政编码：510663。 经营场所：广东省广州市黄埔区中新知识城博华六路 21
号。邮政编码：510555。
公司设立时向发起人发行的股份数额为 106,559,010 股。 公司设立时向发起人发行的股份数额为 106,559,010 股。
公司系由广州广电运通金融电子有限公司的基础上改组， 公司系由广州广电运通金融电子有限公司的基础上改组，
由广州无线电集团有限公司、梅州敬基金属制品有限公司、 由广州数字科技集团有限公司、梅州敬基金属制品有限公
第十九 深圳市德通投资有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、 司、深圳市德通投资有限公司、盈富泰克创业投资有限公
条 广州藤川科技有限公司作为发起人共同发起设立。上述发 司、广州藤川科技有限公司作为发起人共同发起设立。上
起人认购的股份数、出资方式和出资时间见下表： 述发起人认购的股份数、出资方式和出资时间见下表：
发起人 认购股份数 出资方式 出资时间 发起人 认购股份数 出资方式 出资时间
（股） （股）
广州无线电集团 净资产 广州数字科技集 净资产
有限公司 66,244,500 2005.3.31 团有限公司 66,244,500 2005.3.31
梅州敬基金属制 净资产 梅州敬基金属制 净资产
品有限公司 9,463,500 2005.3.31 品有限公司 9,463,500 2005.3.31
深圳市德通投资 净资产 深圳市德通投资 净资产
有限公司 18,927,000 2005.3.31 有限公司 18,927,000 2005.3.31
盈富泰克创业投 净资产 盈富泰克创业投 净资产
资有限公司 11,356,200 2005.3.31 资有限公司 11,356,200 2005.3.31
广州藤川科技有 净资产 广州藤川科技有 净资产
限公司 567,810 2005.3.31 限公司 567,810 2005.3.31
董事、监事提名的方式和程序为：
董事、监事提名的方式和程序为： （一）在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，
（一）在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数， 由前届董事会提出董事候选人的建议名单，经董事会决议
由前届董事会提出董事候选人的建议名单，经董事会决议 通过后，由董事会向股东大会提出董事候选人并提交股东
通过后，由董事会向股东大会提出董事候选人并提交股东 大会选举；由前届监事会提出拟由股东代表出任的监事候
大会选举；由前届监事会提出拟由股东代表出任的监事候 选人的建议名单，经监事会决议通过后，由监事会向股东
选人的建议名单，经监事会决议通过后，由监事会向股东 大会提出由股东代表出任的监事候选人并提交股东大会选
大会提出由股东代表出任的监事候选人并提交股东大会选 举。职工代表监事由公司职工民主选举直接产生。
举。职工代表监事由公司职工民主选举直接产生。 （二）公司可以发布董事选举提示性公告，详细披露选举
（二）公司可以发布董事选举提示性公告，详细披露选举 董事人数、提名人资格、候选人资格、候选人初步审查程
董事人数、提名人资格、候选人资格、候选人初步审查程 序等要求，公开征集董事候选人。连续 180 日以上单独或
序等要求，公开征集董事候选人。连续 180 日以上单独或 者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 5%以上的
第八十 者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 5%以上的 股东可以向公司董事会提出董事候选人或由股东代表出任
三条 股东可以向公司董事会提出董事候选人或由股东代表出任 的监事候选人。
的监事候选人。 （三）公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发
（三）公司董事会、监事会、持有或者合并持有公司已发 行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人。提名人
行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人。独立董 不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独
事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应 立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。独立董
当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应
全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发 当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、
表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，并对其符合
响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事 独立性和担任独立董事的其他条件发表意见，被提名人应
的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内 当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声
容。 明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当
（四）董事会在股东大会上必须将上述股东提出的董事、 按照规定公布上述内容。
监事候选人以单独的提案提请股东大会审议。 （四）董事会在股东大会上必须将上述股东提出的董事、
监事候选人以单独的提案提请股东大会审议。
独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易
所的有关规定执行。独立董事除依法行使、享有《公司法》
第一百 及其他法律、行政法规、部门规章与公司章程赋予董事的 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易
零五条 一般职权以外，还应行使以下职权： 所的有关规定执行。
（一）重大关联交易事项的事先认可权；
（二）聘用或解聘会计师事务所的提议与事先认可权；
（三）就公司的重大事项发表独立意见等特别职权；
（四）并享有召开临时股东大会的提议权；
（五）召开董事会会议的提议权；
（六）在股东大会召开前向股东公开征集投票权；
（七）就特定关注事项独立聘请中介服务机构等特别职权。
上市公司及其高级管理人员应当积极配合独立董事履行职
责。独立董事行使职权时支出的合理费用由上市公司承担；
独立董事行使各项职权遭遇阻碍时，可向公司董事会说明
情况，要求高级管理人员或董事会秘书予以配合；独立董
事认为董事会审议事项相关内容不明确、不具体或者有关
材料不充分的，可以要求公司补充资料或作出进一步说明，
两名或两名以上独立董事认为会议审议事项资料不充分或
论证不明确时，可联名书面向董事会提议延期召开董事会
会议或延期审议相关事项，董事会应予采纳；独立董事有
权要求公司披露其提出但未被上市公司采纳的提案情况及
不予采纳的理由。
第一百 董事会决议表决方式为：书面表决或举
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