证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2021－012
北京北斗星通导航技术股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二次会议于 2021 年 3 月 25 日以现场的方式召开。受防疫防控影响，公司独立董
事刘国华通过视频方式参加会议。公司董事尤源因工作原因，以通讯方式参加会
议。会议通知及会议资料已于 2021 年 3 月 15 日以专人送递和邮件形式发出。本
次会议应参与表决董事 7 名，实参与表决董事 7 名，本次会议由董事长周儒欣先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2020 年，公司经受住了新冠肺炎疫情冲击、中美贸易争端等外部不确定性的
影响，公司全体员工严格按照董事会提出的“更加聚焦、更加坚韧、更加专注”的工作要求，坚决采取控员控薪、降费提效等措施，同舟共济共渡难关，实现了全年营业收入和归母净利润逆势增长。
报告期内，公司实现营业收入 36.24 亿元，较上年同期增长 21.34%，归属于
上市公司股东净利润 1.47 亿元，较上年同期增长 7.98 亿元，经营性现金流 4.26
亿元，较上年同期增长 203.27%。
二、审议通过了《2020 年度董事会报告》（含 2020 年度独立董事述职报告）；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《2020 年度董事会报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在 2020
《独立董事 2020 年度述职报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。
三、审议通过了《2020 年年度报告》全文及摘要；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《2020 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，《2020 年年度报告》摘要
（编号：2021-014）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2020 年年度报告》全文及摘要，将提交公司 2020 年度股东大会审议。
四、审议通过了《2020 年度财务决算报告》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《2020 年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本事项将提交公司 2020 年度股东大会审议。
五、审议并通过了《关于 2020 年度拟不进行利润分配的预案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市
公司股东的净利润 1.47 亿元，母公司实现净利润 3.75 亿元。截至 2020 年 12 月
31 日，合并报表未分配利润-1.79 亿元，母公司未分配利润-2.89 亿元，不满足公司实施现金分红的条件。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定的 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
独立董事对本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于公司 2020 年度拟不进行利润分配的说明》（编号：2021-015）刊登于
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本事项将提交公司 2020 年度股东大会审议。
六、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《2020 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关于本事项的独立董事意见、监事会核查意见及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《2020 年度非公开发行股份募集资金存放与使用情况专项报
告》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。
《2020 年度非公开发行股份募集资金存放与使用情况专项报告》（编号：
2021-016）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关于本事项的独立董事意见及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告及方正证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，同意公司继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年。
独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本事项将提交公司 2020 年度股东大会审议。
《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（编号：2021-017）刊登于《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
依据《上市公司章程指引》，结合公司生产经营实际 ，同意对公司章程第六
十八条、第一百〇一条、第一百一十一条、第一百一十八条内容进行修订。《公司章程（2021 年 03 月）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本事项将提交公司 2020 年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
依据新修订的法律、法规及规范性文件，同意公司对《股东大会议事规则》进行修订。
本事项将提交公司 2020 年度股东大会审议。
《股东大会议事规则（2021）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
依据新修订的规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，同意公司对《董事会议事规则》进行修订。
本事项将提交公司 2020 年度股东大会审议。
《董事会议事规则（2021）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
同意公司依据新修订的规范性文件的有关规定，结合公司实际情况对《信息披露事务管理制度》进行修订。
《信息披露事务管理制度（2021）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于修订<内幕知情人管理制度>的议案》；
同意公司依据新修订的规范性文件的有关规定，对《内幕知情人管理制度》进行修订。
《内幕知情人管理制度（2021）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
同意公司依据新修订的规范性文件的有关规定，结合公司实际情况修订编写了《募集资金管理制度》。
本事项将提交公司 2020 年度股东大会审议。
《募集资金管理制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据财政部 2018 年 12 月修订并发布的《企业会计准则 21 号---租赁》的要
求，同意公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。
《关于会计政策变更的公告》（编号：2021-018）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、审议通过了《关于预计 2021 年度对外担保额度的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据公司业务发展的需要，同意 2021 年度公司及子公司对外担保额度不超过
53,700 万元，有效期自经公司 2020 年度股东大会审议通过起 12 个月。在上述额
度范围内授权各担保主体法人代表签署相关担保文件。
本事项将提交公司 2020 年度股东大会审议。
《关于预计 2021 年度对外担保额度的的公告》（编号：2021-019）刊登于《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十七、审议通过了《关于全资子公司华信天线为其参股子公司提供担保的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
同意公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司按持股比例为其参股公司广东万嘉通通信科技有限公司与中电投融和融资租赁有限公司开展的融资租赁业务提供担保，担保金额合计上限为 4,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的0.95%，本事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会。
关 于 本 事 项 的 独 立 董 事 意 见 、 监 事 会 意 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
《关于全资子公司华信天线为其参股公司提供担保的公告》（编号：2021-020）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十八、审议通过了《关于预计 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
同意公司因生产经营需要，于2021年度向银行申请综合授信额度共计129,000万元（含 2020 年已审批额度的展期 110,000 万元），详见下表。实际授信额度以银行最终审批为准。
序号 银行 综合授信额度(万元) 授
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