证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2021-002
江苏通润装备科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议，于 2021 年 4
月 16 以电子邮件及通讯方式向公司全体董事发出《江苏通润装备科技股份有限
公司关于召开第六届董事会第十六次会议通知》。2020 年 4 月 26 下午 13：30，
公司第六届董事会第十六次会议在公司五楼会议室以现场表决加传真表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长柳振江先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东大会
审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2020 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》，
并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 183,526.66 万元，负债总额为
32,268.21 万元，归属于母公司所有者权益合计 138,607.66 万元，2020 年度实现
营业总收入 142,396.11 万元，营业利润 21,248.01 万元，利润总额 21,212.55 万元，
净利润 15,888.09 万元，归属于母公司所有者的净利润 13,283.75 万元。
公司 2021 年度财务预算：营业总收入 158,500 万元，同比增长 11.31%，营
业成本 122,720.00 万元，同比增长 18.15%，营业利润 19,250.50 万元，同比下降
9.40%，利润总额 19,215.50 万元，同比下降 9.41%，净利润 14,367.83 万元，同
比下降 9.57%；截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 187,222.18 万元，同比增
长 2.01%，负债 26,783.56 万元，同比下降 17.00%，归属于母公司所有者权益145,208.18 万元，同比增长 4.76%。
上述财务预算并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
4、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》，并同意提交公司股东大会审
议。
独立董事已就该议案发表独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司2020年度实现净利润合并数为158,880,877.59元，其中归属于母公司所有者的净利润为132,837,452.31元。2020年度母公司实现净利润103,722,686.27元，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金10,372,268.63元，加上母公司年初累计剩余未分配利润313,330,381.27元，扣除2020年中派发的2019年度现金股利
53,477,557.95元，2021年度母公司实际可供股东分配的利润为353,203,240.96元。
公司拟以2020年末总股本356,517,053股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金股利53,477,557.95元。本次股利分配后剩余未分配利润299,725,683.01元，滚存至下一年度。本年度无资本公积金转增股本的分配方案。若公司总股本至分配方案实施前由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
公司 2020 年度利润分配预案符合公司章程规定的分配政策，符合公司之前披露的《公司未来三年（2019-2021）股东分红回报规划》。
5、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》，并同意提交公司股东大会审
议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司全体董事确认：公司 2020 年年度报告内容真实、准确地反映了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），《公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-004），详见H
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时报》。H
6、审议通过《公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，，
并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《审计委员会关于 2020 年度财务报表及相关事项的意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《审计委员会关于 2020 年度财务报表及相关事项的意见》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事事前认可了本次续聘会计师事务所事项，并就此事项发表了独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于续聘会计事务所的公告》（公告编号：2021-005），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时报》。《独立董事事前认可意见》、H《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。H
9、审议通过《公司 2020 年度内部控制的自我评价报告》。
独立董事已就该议案发表独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2020 年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
独立董事已就该议案发表独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为，公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-006），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时报》。H
11、审议通过《关于公司 2021 年向银行申请授信总量及授权的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事已就该议案发表独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时报》。H
13、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-008），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时报》。H
14、审议通过《关于控股子公司增资的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于控股子公司增资的公告》（公告编号：2021-009），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时报》。H
15、审议通过《关于划转控股子公司股权的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于划转控股子公司股权的公告》（公告编号：2021-010），详见巨潮资讯
网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时报》。H
16、审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事已就该议案发表独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意提名柳振江、顾雄斌、朱庆、王月红为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
17、审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事已就该议案发表独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意提名高金祥、龚菊明、薛誉华为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件）。上述独立董事候选人须经深圳证券交易审核无异议后，本议案方可提交股东大会审议。
《独立董事候选人声明》（公告编号：2021-011、012、013）及《独立董事提名人声明》（公告编号：2021-014、015、016），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时报》。H
18、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2021 年第一季度报告》（公告编号：2021-018）详见巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn），《公司H 2021 年第一季度报告正文》（公告编号：
2021-017），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 28 日的《证券时H报》。
19、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。H
20、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。H
21、审议通过《关于修订<关联交易制度>等四项制度的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
同意修订公司《关联交易制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动专项管理制度》。
表决结果：同意 7 票，
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