证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2013-034
西部金属材料股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的会议
通知于2013年5月10日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2013年5月15日
在公司泾渭工业园328会议室召开，应出席董事12人，实际出席董事10人，郭玉明董
事书面委托彭建国董事代为出席会议并行使表决权，杜明焕董事书面委托程志堂董事代
为出席会议并行使表决权，会议由董事巨建辉主持，公司监事及高级管理人员列席了会
议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过充分讨论，以投票表决
方式，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》。
董事会选举巨建辉先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年（简历附后）。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》。
董事会选举程志堂先生、郭玉明先生担任公司第五届董事会副董事长，任期三年（简
历附后）。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。
调整后的董事会专门委员会成员组成如下：
1．战略委员会（7人）
召集人：巨建辉（董事长）
组成人员：郭玉明、张平祥、颜学柏、杜明焕、师万雄、何雁明（独立董事）
2．审计委员会（3人）
召集人：何雁明（独立董事）
组成人员：程志堂、张俊瑞（独立董事）
3．提名委员会（3人）
召集人：张俊瑞（独立董事）
组成人员：巨建辉、金宝长（独立董事）
4．薪酬与考核委员会（3人）
召集人：金宝长（独立董事）
组成人员：彭建国、刘晶磊（独立董事）
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意继续聘任杨延安先生担任
公司总经理，任期三年（简历附后）。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容
详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨建朝先生、李明强
先生、郑学军先生担任公司副总经理，任期三年（简历附后）。独立董事就该议案发表
了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任顾亮先生担任公司财
务负责人，任期三年（简历附后）。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详
见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任顾亮先生担任公司董
事会秘书，同意聘任潘海宏先生担任公司证券事务代表，任期三年（简历附后）。独立
董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
顾亮先生联系方式为：
联系地址：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号
联系电话：029-86968603
传真：029-86968416
电子邮箱：l.gu@c-wmm.com
潘海宏先生联系方式为：
联系地址：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号
联系电话：029-86968418
传真：029-86968416
电子邮箱：panhh@c-wmm.com
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任蔡可玲女士为公司审计部负责人（简
历附后）。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于两家控股子公司合并的议案》。
《关于两家控股子公司合并的公告》（2013-036）刊载于《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2013年5月16日
附件：
巨建辉简历
巨建辉，男，汉族，1963年生，陕西乾县人，中共党员，西安交通大学EMBA，
教授级高级工程师，研究生导师。2001年5月至今任西北有色金属研究院副院长，2007
年3月至今任西北有色金属研究院党委副书记，2008年8月至今任西北有色金属研究院
工会主席。2007年1月至2011年5月任公司副董事长，2011年5月至今任公司董事长，
2009年12月至2012年3月任全资子公司西部钛业有限责任公司董事长。享受政府特殊
津贴专家，陕西省突出贡献专家，西安市科技专家，兼任陕西省有色金属学会理事长。
先后主持参与了12项国家及省部级科研课题和产业化项目，获省部级科技进步奖6项，
获授权专利5项；在国内外学
