证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2012-023
西部金属材料股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议的会
议通知于 2012 年 3 月 12 日以传真和电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2012 年 3
月 15 日以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，
会议由巨建辉董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议经过充分讨论，以投票表决方式，通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
由于公司第四届董事会人员进行了调整，因此根据董事会各专门委员会议事规则，
公司董事会对各专门委员会的成员进行了调整，各董事会专门委员会成员组成如下：
1．战略委员会（7 人）
召集人：巨建辉
委员：郭玉明、张平祥、颜学柏、杜明焕、师万雄、王国栋（独立董事）
2、审计委员会（3 人）
召集人：张俊瑞（独立董事）
委员：程志堂、何雁明（独立董事）
3、提名委员会（3 人）
召集人：王国栋（独立董事）
委员：巨建辉、何雁明（独立董事）
4、薪酬与考核委员会（3 人）
召集人：朱权炼（独立董事）
委员：段冀光、张俊瑞（独立董事）
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于将全资子公司西部钛业有限责任公司部分资产转让给西安泰金
工业电化学技术有限公司的议案》。该项议案具体内容详见《西部金属材料股份有限公
司关联交易公告》（2012-025），刊载于 2012 年 3 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
因该议案涉及关联交易，关联董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕、师
万雄回避了表决。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2012 年 3 月 16 日
