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002149 深市 西部材料


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西部材料:第四届董事会第五次会议决议公告

公告日期:2010-05-15

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2010-025
    西部金属材料股份有限公司
    第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。
    西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议的会议
    通知于2010 年5 月10 日以传真和电子邮件形式送达公司全体董事,会议于2010 年5
    月14 日在公司401 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,应参加表决董事12 人,
    实际参加表决董事12 人,其中通过现场会议表决的董事8 人,奚正平董事长书面委托
    巨建辉副董事长代为出席会议并行使表决权,以通讯表决参加会议的董事4 人。现场会
    议由巨建辉副董事长主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合
    《公司法》和《公司章程》规定。会议经过充分讨论,通过了以下议案:
    一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
    同意公司继续使用18,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用时间不超过
    6个月,从2010年6月4日至2010年12月3日。
    详见《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》(2010-026),
    刊载于5月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
    表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
    该议案须提请股东大会(采用现场投票和网络投票相结合的方式召开)审议。
    二、审议通过《关于收购遵义钛厂所持西部钛业有限责任公司200 万元股权的议案》。
    2009 年5 月,公司完成非公开发行股票工作,募集资金用于收购西部钛业有限责任
    公司(以下简称“西部钛业”)股权和建设年产5000 吨钛材技改项目。在非公开发行股
    票过程中,公司与持有西部钛业8800 万元股权的各股东达成一致,并签署了股权转让
    协议,剩余的200 万元股权由遵义钛厂持有,公司与遵义钛厂就200 万元股权事宜未能达成一致意见。为了推进公司非公开发行股票工作,公司决定对遵义钛厂所持西部钛业
    200 万元股权采取随后以自有资金进行收购。详见《2008 年第二次临时股东大会决议公
    告》( 2008-059 ), 刊载于2008 年7 月15 日《证券时报》和巨潮资讯网站
    www.cninfo.com.cn。
    近期,经与遵义钛厂多次友好沟通与交流,遵义钛厂同意转让该部分股权,并积极
    向其主管部门申报,最终经贵州省人民政府国有资产监督管理委员会以[2010]17 号文件
    批准,同意遵义钛厂将持有的西部钛业200 万元股权以协议转让方式转让给西部材料公
    司。经双方协商,同意公司以1.86 元/股的价格收购遵义钛厂所持西部钛业200 万元股
    权,总价款为人民币372 万元。
    本次收购完成后,公司将持有西部钛业100%的股权。
    表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、审议通过《关于设立控股子公司西安庄信金属材料有限公司的议案》。
    详见《关于设立控股子公司及对外投资公告》(2010-027),刊载于5 月15 日《证
    券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
    表决结果:10 票同意,0 票反对,2 票弃权。
    独立董事张俊瑞先生和独立董事张燕女士投了弃权票,主要是对成立该控股子公司
    的前景及盈利能力无法判断。
    四、审议通过《关于提议召开公司2010 年第二次临时股东大会的议案》。
    董事会决定于2010 年6 月3 日在公司401 会议室,采用现场投票和网络投票相结
    合的方式召开公司2010 年第二次临时股东大会,会议通知详见5 月15 日《证券时报》、
    《中国证券报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
    表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。
    西部金属材料股份有限公司
    董事会二〇一〇年五月十五日