002145 深市 中核钛白

证券代码：002145          证券简称：中核钛白      公告编号：2021-094
              中核华原钛白股份有限公司

      第六届董事会第四十一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 26 日以通
讯、电子邮件等方式发出关于召开第六届董事会第四十一次（临时）会议的通知
及相关资料，并于 2021 年 9 月 29 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。

    会议由董事长朱树人主持，公司部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计服
务机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。2021 年审计费用预计为90 万元（含税）。

    独立董事对此事项进行了事前审查，并发表了同意的独立意见。

    该项议案尚需提交 2021 年第五次临时股东大会审议。

    详细内容请见 2021 年 9 月 30 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

    (二）审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司董事会定于 2021 年 10 月 18 日（星期一）14:30 在公司会议室以现场
投票与网络投票相结合的方式，召开公司 2021 年第五次临时股东大会。

    详细内容请见 2021 年 9 月 30 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件

    1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第四十一次（临时）会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第四十一次（临时）会议相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于第六届董事会第四十一次（临时）会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                            中核华原钛白股份有限公司
                                                      董事会

                                                2021 年 9 月 30 日