002139 深市 拓邦股份

证券代码：002139          证券简称： 拓邦股份      公告编号：2022075
                  深圳拓邦股份有限公司

    关于全资子公司签订《投资协议之补充协议二》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次协议签订为与南通市经济技术开发区管理委员会签订《投资协议》及《补充协议》基础上的部分条款变更，对公司本年度经营业绩和经营利润不会产生重大影响，对公司未来经营业绩和经营利润产生积极影响。

  2、本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    一、概述

  1、协议签订的基本情况

  鉴于深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市拓邦锂电池有限公司（以下简称“拓邦锂电”）与南通市经济技术开发区管理委员会（以下简称“南通经开区管委会”）与 2021 年 12 月签订了《投资协议》及《补充协议》：公司计划在南通市以自有资金或自筹资金投资建设锂电池项目，并购置已完成基础建设的相关资产用于建设该项目。现因南通经开区管委会对该项目实施地点的整体规划，经与当地政府友好协商，拓邦锂电与南通经开区管委会签订了《补充协议二》，公司在南通的锂电池项目实施地址发生变化。

  2、《补充协议二》的审批情况

  该协议经 2022 年 8 月 18 日第七届董事会第二十七次（临时）会议、第七届
监事会第二十三次（临时）会议审议通过，并同意就“拓邦南通工业园”的项目选址及用地进行变更。

  3、本次协议签订事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组情形。

    二、交易对手方基本情况

  1、公司名称：南通市经济技术开发区管理委员会；

  2、性质：地方政府机构；

  3、住所：南通经济技术开发区宏兴路 9 号（能达大厦）；

  4、关联关系：南通经开区管委会具有良好的信誉和履约能力，不属于失信被执行人，与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    三、《补充协议二》的主要内容

  （一）协议主体

  甲方：南通市经济技术开发区管理委员会

  乙方：深圳市拓邦锂电池有限公司

  丙方：南通拓邦尤能科技有限公司

  （二）协议主要内容

  1、项目名称：拓邦股份锂电池项目

  2、项目选址及用地：甲方同意为丙方提供位于宏兴东路北、吉庆路东地块约 250 亩，建设锂电池生产制造基地。项目用地分两期供应。丙方同意按照国家现有工业用地出让的规范操作方式挂牌取得上述宗地的使用权。出让期限为 50年。

  3、项目进程：

  乙方和丙方须积极推进项目进程，及时准备并提供项目审批流程中所需要的各项数据和文件，在甲方的协助下确保 2022 年 12 月底前开工建设。

  4、过渡厂房：

  鉴于项目选址及建设期考虑，丙方拟租用南通开发区内约 10,000 平方米厂房用于本项目开展过渡生产经营。乙方积极推进过渡厂房项目进程，于 2022 年底前投产运营。

  5、合同生效：本协议与原协议具有同等法律效力，由双方正式授权代表签署并加盖公章，自乙方股东大会通过之日起正式生效。

    四、投资目的和对公司的影响


  本次协议的签订系公司董事会及业务单位谨慎讨论商议后决定，符合公司战略布局及业务发展需要，满足公司储能业务及轻型动力业务快速增长的需求，公司通过租用现有政府过渡厂房，同时加快自建厂房建设进度，能够实现产线的快速搭建，稳步推进新能源板块业务布局，提升产能，紧抓新能源规模应用的发展机遇。

  本次协议签订对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，预计将对公司未来经营发展产生积极影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形，不会影响公司业务的独立性。

    五、风险提示

  目前新能源行业发展迅速，该项目可能面临以下风险：

  1、本次签订的《补充协议二》所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及政策规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间存在不确定性。

  2、本项目的实施，尚需政府有关主管部门立项核准及报备、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

  3、由于市场的不确定性，未来市场需求增长低于预期，或由竞争加大、原材料价格大幅上涨导致实际订单带来的不确定性，可能存在投资项目实施后不达预期效益的风险；

  4、全球疫情加速扩散，海外复工复产之后需求提振低于预期，国内后续经济增长乏力；

  5、本协议存在因履行过程中的不可抗力事件、政策变化等而导致协议修改、解除和终止的风险。

  面对可能出现的风险，公司将加大对市场洞察，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。并将根据合作事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，依法履行相应的决策程序和信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    六、备查文件

1、第七届董事会第二十七次（临时）会议决议；
2、《补充协议二》。
特此公告。

                                      深圳拓邦股份有限公司董事会
                                            2022 年 8 月 20 日