深圳拓邦股份有限公司章程修订案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2022 年
修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司于 2022 年 8 月 18 日召开的
第七届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于公司注册资本变更的议
案》及《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《深圳拓邦股份有限公司章程》
部分条款进行修订，具体修订内容如下：
原章程内容 修订后的章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 1,238,272,672 元。 第六条 公司注册资本为人民币 1,269,535,372 元。
第十九条 公司股份总数为 1,238,272,672 股，均 第十九条 公司股份总数为 1,269,535,372 股，均为
为普通股。 普通股。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股 本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股
份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入 票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事
由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收 会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后 售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 证监会规定的其他情形的除外。
6 个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要 持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期 配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的 票或者其他具有股权性质的证券。
名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责 权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述
任的董事依法承担连带责任。 期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任
的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
下列职权:
列职权:
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
事，决定有关董事、监事的报酬事项；
决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告；
（四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方
方案；
案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
方案；
案；
（七）对公司增加或者减少注册资本做出决议；
（七）对公司增加或者减少注册资本做出决议；
（八）对发行公司债券做出决议；
（八）对发行公司债券做出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公
公司形式做出决议；
司形式做出决议；
（十）修改本章程；
（十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；
议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产
过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十五）审议股权激励计划；
（十六）审议需股东大会审议的关联交易；
（十六）审议需股东大会审议的关联交易；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章
规定应当由股东大会决定的其他事项。
程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会
会审议通过。 审议通过。
(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额， (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提 达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供
供的任何担保； 的任何担保；
(二)公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经 (二)公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经
审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担 (三)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审
保； 计总资产 30%的担保；
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% (四)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担
的担保； 保；
(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 (五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的
担保；
(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
违反本章程规定的审批权限和审议程序对外提供
担保给公司造成损失时，公司将对相关人员追究责
任。
第四十六条 1/2 以上的独立董事有权向董事会提 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时
议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法 议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规
规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同 定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临
意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 时股东大会的书面反馈意见。
第四十八条 单独或者合计持有公司 10%以上股 第四十八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份
份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会， 的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根 当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求 行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的 出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意
书面反馈意见。 见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在做出董 董事会同意召开临时股东大会的，应当在做出董事
事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知， 会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知
通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同 中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
意。 董事会不同意
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