002138 深市 顺络电子

股票代码：002138          股票简称：顺络电子          编号：2021-111
              深圳顺络电子股份有限公司

          第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届董事会
第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 10 月 4 日以电话、传真
或电子邮件等方式送达。会议于 2021 年 10 月 14 日下午 14:00 在公司 D 栋 5 楼
会议室以现场加通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），全体监事及高管参加了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
    会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《2021 年第三季度报告》刊登于 2021 年 10 月 15 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。公司监事会对此议案发表了审
核 意 见 ， 请 详 见 刊 登 于  2021 年  10 月  15  日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于相关事项的审核意见》。

    特此公告。


          深圳顺络电子股份有限公司
                  董  事  会

            二〇二一年十月十五日