证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2020-013
深圳市麦达数字股份有限公司
2020 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。
2、本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
（1）现场会议时间：2020年4月24日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：2020年4月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月24日9:15—15:00期间的任意时间。
3、会议主持人：董事长陈亚妹女士
4、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 18 人，代表股份数量 260,094,431 股，占公
司有表决权股份总数的 45.04%。其中出席现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份数量 259,581,231 股，占公司有表决权股份总数的 44.95%；参加本次股东大会网络投票的股东共 14 人，代表股份数量 513,200 股，占公司有表决权股份总数的0.09%。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、陈红雨律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意259,789,731股，占出席会议有效表决股份总数的99.88%；反对304,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.12%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意632,800股，占该等股东有效表决权股份数的67.50%；反对304,700股，占该等股东有效表决权股份数的32.50%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
2、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1、审议通过《发行股票的种类和面值》
表决结果：同意259,789,731股，占出席会议有效表决股份总数的99.88%；反对304,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.12%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意632,800股，占该等股东有效表决权股份数的67.50%；反对304,700股，占该等股东有效表决权股份数的32.50%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
2.2、审议通过《发行方式及时间》
表决结果：同意259,789,731股，占出席会议有效表决股份总数的99.88%；反对
股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意632,800股，占该等股东有效表决权股份数的67.50%；反对304,700股，占该等股东有效表决权股份数的32.50%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
2.3、审议通过《发行对象和认购方式》
表决结果：同意259,789,731股，占出席会议有效表决股份总数的99.88%；反对304,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.12%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意632,800股，占该等股东有效表决权股份数的67.50%；反对304,700股，占该等股东有效表决权股份数的32.50%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
2.4、审议通过《发行价格及定价原则》
表决结果：同意259,789,731股，占出席会议有效表决股份总数的99.88%；反对304,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.12%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意632,800股，占该等股东有效表决权股份数的67.50%；反对304,700股，占该等股东有效表决权股份数的32.50%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
2.5、审议通过《发行数量》
表决结果：同意259,789,731股，占出席会议有效表决股份总数的99.88%；反对304,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.12%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意632,800股，占该等股东有效表决权股份数的67.50%；反对304,700股，占该等股东有效表决权股份数的32.50%；
本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
2.6、审议通过《发行股票的限售期》
表决结果：同意259,789,731股，占出席会议有效表决股份总数的99.88%；反对304,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.12%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意632,800股，占该等股东有效表决权股份数的67.50%；反对304,700股，占该等股东有效表决权股份数的32.50%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
2.7、审议通过《募集资金总额及用途》
表决结果：同意259,789,731股，占出席会议有效表决股份总数的99.88%；反对304,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.12%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意632,800股，占该等股东有效表决权股份数的67.50%；反对304,700股，占该等股东有效表决权股份数的32.50%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
2.8、审议通过《本次发行前公司滚存未分配利润安排》
表决结果：同意259,789,731股，占出席会议有效表决股份总数的99.88%；反对304,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.12%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意632,800股，占该等股东有效表决权股份数的67.50%；反对304,700股，占该等股东有效表决权股份数的32.50%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
2.9、审议通过《上市地点》
304,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.12%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意632,800股，占该等股东有效表决权股份数的67.50%；反对304,700股，占该等股东有效表决权股份数的32.50%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
2.10、审议通过《本次非公开发行股票决议的有效期限》
表决结果：同意259,789,731股，占出席会议有效表决股份总数的99.88%；反对304,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.12%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意632,800股，占该等股东有效表决权股份数的67.50%；反对304,700股，占该等股东有效表决权股份数的32.50%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
3、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意259,789,731股，占出席会议有效表决股份总数的99.88%；反对304,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.12%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意632,800股，占该等股东有效表决权股份数的67.50%；反对304,700股，占该等股东有效表决权股份数的32.50%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
4、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意259,789,731股，占出席会议有效表决股份总数的99.88%；反对304,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.12%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意632,800股，占该等股东有效
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
5、审议通过《关于前次募集资金使用情况的议案》
表决结果：同意259,789,731股，占出席会议有效表决股份总数的99.88%；反对304,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.12%；弃
查看PDF原文
