证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2020-065
浙江东南网架股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2020 年 8 月 5 日（星期三）下午 14:00
网络投票时间：2020 年 8 月 5 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 8
月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 8月 5 日9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号浙江东南
网架股份有限公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长郭明明先生
6、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 12 名，其所持有表决权
的股份总数为 484,929,791 股，占公司股份总数的 46.8802％。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 7 名，所持有表决权的
股份数为 484,908,991 股，占公司股份总数的 46.8782％。
通过网络投票出席会议的股东共 5 名，所持有表决权的股份数为 20,800 股，
占公司股份总数的 0.0020％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）及股东授权代表 6 人，持有表决权的股份数为 20,900 股，占公司股份总数的 0.0020％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。
表决情况：同意 484,909,591 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9958％；反对 14,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029％；弃权 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％。
其中，中小股东表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 3.3493％；反对 14,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 67.9426％；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 28.7081％。
2、逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。
2.01、股票种类和面值
表决情况：同意 484,916,791 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9973％；反对 7,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014％；弃权 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％。
其中，中小股东表决结果：同意 7,900 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 37.7990％；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 33.4928％；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 28.7081％。
2.02、发行方式
表决情况：同意 484,909,591 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9958％；反对 14,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029％；弃权 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％。
其中，中小股东表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 3.3493％；反对 14,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 67.9426％；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 28.7081％。
2.03、发行数量
表决情况：同意 484,909,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9958％；反对 14,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030％；弃权 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％。
其中，中小股东表决结果：同意 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 2.3923％；反对 14,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 68.8995％；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 28.7081％。
2.04、发行对象及认购方式
表决情况：同意 484,909,591 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9958％；反对 14,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029％；弃权 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％。
其中，中小股东表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 3.3493％；反对 14,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 67.9426％；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 28.7081％。
2.05、发行价格和定价原则
表决情况：同意 484,909,591 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9958％；反对 14,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029％；弃权 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％。
其中，中小股东表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 3.3493％；反对 14,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 67.9426％；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 28.7081％。
2.06、发行股份的限售期
表决情况：同意 484,909,591 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9958％；反对 14,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029％；弃权 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％。
其中，中小股东表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 3.3493％；反对 14,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 67.9426％；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 28.7081％。
2.07、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
表决情况：同意 484,909,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9958％；反对 14,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030％；弃权 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％。
其中，中小股东表决结果：同意 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 2.3923％；反对 14,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 68.8995％；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 28.7081％。
2.08、上市地点
表决情况：同意 484,909,591 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9958％；反对 14,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029％；弃权 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％。
其中，中小股东表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 3.3493％；反对 14,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 67.9426％；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 28.7081％。
2.09、募集资金投向
表决情况：同意 484,916,791 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9973％；反对 7,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014％；弃权 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％。
其中，中小股东表决结果：同意 7,900 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 37.7990％；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 33.4928％；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 28.7081％。
2.10、本次发行决议的有效期
表决情况： 同意 484,916,791 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9973％；反对 7,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014％；弃权 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％。
其中，中小股东表决结果：同意 7,900 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 37.7990％；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 33.4928％；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 28.7081％。
3、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。
表决情况：同意 484,909,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9958％；反对 14,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030％；弃权 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％。
其中，中小股东表决结果：同意 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 2.3923％；反对 14,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 68.8995％；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 28.7081％。
4、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析
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