证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2023010
河南恒星科技股份有限公司
关于 2022 年度非公开发行 A 股股票
预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年11月9日、 2022年 12 月 8日召开第七届董事会第二次会议、2022年第四次临时股东大会 审议通过了公司 2022年度非公开发行 A股股票的相关议案。具体内容详见
公司于 2022年 11 月 10 日、2022年 12 月 9日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
公司根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况，对本次非公开发行A股股票预案进行了修订，该修订事项经公司2023年1月16日召开的第七届董事会第八次会议审议通过。
现将本次非公开发行A股股票预案的主要修订情况公告如下：
1、更新本次发行已履行和尚待履行的审批程
特别提示 序；
2、修订本次非公开发行的发行对象、募集资
金总额、定价基准日、发行价格和发行数量。
释义 增加附生效条件的股份认购协议之补充协议
和恒久源的释义，并修订定价基准日的释义。
三、发行对象及其与发 新增对发行对象河南恒久源企业管理有限公
行人的关系 司与发行人关系的描述。
1、修订本次非公开发行的发行对象、定价基
准日、发行价格、发行数量；
第一节 本次非公 四、本次非公开发行方 2、修订本次非公开发行的募集资金总额，以
开发行股票方案 案概要 及“补充流动资金及偿还银行贷款”拟使用募
概要 集资金的金额；
3、更新本次发行决议的有效期限。
五、本次非公开发行是 新增对发行对象河南恒久源企业管理有限公
否构成关联交易 司的相关描述。
六、本次非公开发行是 因新增发行对象河南恒久源企业管理有限公
否导致公司控制权发 司，更新相关描述。
生变化
七、本次非公开发行的 更新了本次发行已履行和尚待履行的审批程
审批程序 序。
1、更新谢保军先生最近五年任职经历及任职
一、发行对象的基本情 单位产权关系；
况 2、新增河南恒久源企业管理有限公司的基本
情况。
二、发行对象对外投资 1、更新谢保军先生对外投资的主要企业情况；
的主要企业情况 2、新增河南恒久源企业管理有限公司对外投
资的主要企业情况。
三、发行对象及其董 新增河南恒久源企业管理有限公司及其董事、
事、监事、高级管理人 监事、高级管理人员最近五年受处罚及诉讼、
第二节 发行对象 员最近五年受处罚及 仲裁情况。
基本情况 诉讼、仲裁情况
四、本次发行完成后， 新增对发行对象河南恒久源企业管理有限公
发行对象与公司的同 司的相关描述。
业竞争、关联交易情况
五、本次发行预案披露 1、更新谢保军先生与公司之间的重大交易情
前24个月内发行对象 况；
与公司之间的重大交 2、新增河南恒久源企业管理有限公司与公司
易情况 之间的重大交易情况。
六、认购资金来源情况 新增河南恒久源企业管理有限公司的认购资
金来源情况。
第三节 附生效条 1、新增公司与谢保军先生签署的附生效条件
件的股份认购协 的股份认购协议之补充协议内容摘要。
议及补充协议的 2、新增公司与恒久源签署的附生效条件的股
内容摘要 份认购协议内容摘要。
一、本次募集资金的使 修订本次非公开发行的募集资金总额，以及
用计划 “补充流动资金及偿还银行贷款”拟使用募集
资金的金额。
二、本次募集资金投资 更新“补充流动资金及偿还银行贷款”的可行
第四节 董事会关 项目可行性分析 性分析。
于本次募集资金 四、本次募集资金投资
使用的可行性分 项目涉及备案、土地、
析 环保等有关报批事宜，
目前已经取得有关主 更新募投项目的环评批复情况。
管部门批准的情况以
及尚需呈报批准的程
序
第六节 本次股票 将新冠肺炎疫情风险调整为新型冠状病毒感
发行相关的风险 染风险。
说明
第八节 关于本次
非公开发行股票 一、本次非公开发行对 因本次发行股票数量上限变化，更新了摊薄即摊薄即期回报的 股东即期回报的摊薄 期回报情况相关的测算数据。
影响分析及填补 影响
措施
本次修订后的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
2023 年 1 月 17 日
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