证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2013074
河南恒星科技股份有限公司
2013年第五次临时股东大会决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开情况
公司2013年第五次临时股东大会于2013年10月26日以公告形式发出通知。本次
股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议于2013年11月11日
下午2时30分在公司七楼会议室召开, 参加本次股东大会的股东及股东代理人共54
名，代表有表决权股份261,377,054股，占公司总股份的48.4148%。其中出席现场股
东大会的股东共4名，代表有表决权股份254,047,749股，占公司总股份的47.0572%；
参加网络投票的股东共50名，代表有表决权股份7,329,305股，占公司总股份的
1.3576%。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长谢保军先生主持。公司董事、
监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、张琳律师出席本次
股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共54名，代表有表决权股份261,377,054
股，占公司总股份的48.4148%。
四、会议表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议了以下议案，并形成决议如下：
（一）审议《关于公司符合配股条件的议案》；
表决结果：赞成股份254,224,804股，占出席会议有表决权股份之97.2636%；反
对股份6,792,850股，占出席会议有表决权股份之2.5989%；弃权股份359,400股, 占
出席会议有表决权股份之0.1375%。
（二）审议《关于公司配股方案的议案》；
（1）配售股票的种类和面值
表决结果：赞成股份254,230,504股，占出席会议有表决权股份之97.2658%；反
对股份7,138,450股，占出席会议有表决权股份之2.7311%；弃权股份8,100股, 占出
席会议有表决权股份之0.0031%。
（2）发行方式
表决结果：赞成股份254,230,504股，占出席会议有表决权股份之97.2658%；反
对股份7,138,450股，占出席会议有表决权股份之2.7311%；弃权股份8,100股, 占出
席会议有表决权股份之0.0031%。
（3）配股基数、比例和配股数量
表决结果：赞成股份254,230,504股，占出席会议有表决权股份之97.2658%；反
对股份7,138,450股，占出席会议有表决权股份之2.7311%；弃权股份8,100股, 占出
席会议有表决权股份之0.0031%。
（4）配股定价原则及配股价格
表决结果：赞成股份254,230,504股，占出席会议有表决权股份之97.2658%；反
对股份7,138,450股，占出席会议有表决权股份之2.7311%；弃权股份8,100股, 占出
席会议有表决权股份之0.0031%。
（5）配售对象
表决结果：赞成股份254,230,504股，占出席会议有表决权股份之97.2658%；反
对股份7,138,450股，占出席会议有表决权股份之2.7311%；弃权股份8,100股, 占出
席会议有表决权股份之0.0031%。
（6）募集资金规模及用途
表决结果：赞成股份254,230,504股，占出席会议有表决权股份之97.2658%；反
对股份7,138,450股，占出席会议有表决权股份之2.7311%；弃权股份8,100股, 占出
席会议有表决权股份之0.0031%。
（7）承销方式
表决结果：赞成股份254,230,504股，占出席会议有表决权股份之97.2658%；反
对股份7,138,450股，占出席会议有表决权股份之2.7311%；弃权股份8,100股, 占出
席会议有表决权股份之0.0031%。
（8）发行时间
表决结果：赞成股份254,230,504股，占出席会议有表决权股份之97.2658%；反
对股份7,138,450股，占出席会议有表决权股份之2.7311%；弃权股份8,100股, 占出
席会议有表决权股份之0.0031%。
（9）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
表决结果：赞成股份254,230,504股，占出席会议有表决权股份之97.2658%；反
对股份7,138,450股，占出席会议有表决权股份之2.7311%；弃权股份8,100股, 占出
席会议有表决权股份之0.0031%。
（10）本次配股决议的有效期限
表决结果：赞成股份254,230,504股，占出席会议有表决权股份之97.2658%；反
对股份7,138,450股，占出席会议有表决权股份之2.7311%；弃权股份8,100股, 占出
席会议有表决权股份之0.0031%。
（三）审议《公司关于本次配股募集资金使用可行性报告的预案》；
表决结果：赞成股份254,224,804股，占出席会议有表决权股份之97.2636%；
反对股份6,784,750股，占出席会议有表决权股份之2.5958%；弃权股份367,500
股, 占出席会议有表决权股份之0.1406%。
（四）审议《关于授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》；
表决结果：赞成股份254,224,804股，占出席会议有表决权股份之97.2636%；
反对股份6,784,750股，占出席会议有表决权股份之2.5958%；弃权股份367,500
