证券代码:002124 证券简称:天邦食品 公告编号:2022-062
天邦食品股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、经公司大股东、实际控制人张邦辉先生提议并经公司董事会同意，本次股东大会召开前10日新增两个临时提案；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况；
4、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会于2022年6月29 日15：00 在江苏省 南京市浦 口区南京 国家农创 园公共 创新平台 B座以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2022年6月7日以公告形式发出。
1、现场会议时间：2022年6月29日（星期三）下午15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月29日（星期三）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月29日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座；
3、召集人：公司董事会；
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5、会议主持人：董事长张邦辉；
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 440,048,336 股，占上市公
司总股份的 23.9262％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 415,855,705 股，占上市公司总
股份的 22.6108％。通过网络投票的股东 18 人，代表股份 24,192,631 股，占上市
公司总股份的 1.3154％。
2、中小投资者（指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董
监高以外的其他股东）
通过现场和网络投票的中小股东 20 人，代表股份 38,312,851 股，占上市公
司总股份的 2.0831％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 14,120,220 股，占上市公司
总股份的 0.7677％。通过网络投票的中小股东 18 人，代表股份 24,192,631 股，
占上市公司总股份的 1.3154％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案：
1.00 关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案
总表决情况：
同意 439,358,616 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8433％；反对
689,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1567％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,623,131 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1998％；反对
689,620 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0003％。
本议案获得通过。
2.01 股票发行的种类和面值
总表决情况：
同意 439,377,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8476％；反对
670,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1524％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,642,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2491％；反对
670,820 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7509％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 439,391,316 股 ，占 出 席 会议 所 有 股东 所 持股 份 的 99.8507％；反对
657,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1493％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,655,831 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2851％；反对
657,020 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7149％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
2.03 发行数量
总表决情况：
同意 439,391,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8507％；反对
657,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1493％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,655,831 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2851％；反对
657,020 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7149％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
2.04 发行对象和认购方式
总表决情况：
同意 439,391,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8507％；反对
657,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1493％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,655,831 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2851％；反对
657,020 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7149％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：
同意 439,377,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8476％；反对
670,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1524％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,642,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2491％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
2.06 募集资金数额及用途
总表决情况：
同意 439,391,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8507％；反对
657,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1493％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,655,831 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2851％；反对
657,020 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7149％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.07 限售期
总表决情况：
同意 439,377,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8476％；反对
670,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1524％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,642,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2491％；反对
670,820 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7509％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润安排
总表决情况：
同意 439,377,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8476％；反对
670,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1524％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,642,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2491％；反对
670,820 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7509％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
2.09 上市地点
总表决情况：
同意 439,396,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8518％；反对
652,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1482％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,660,831 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2982％；反对
652,020 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
2.10 决议有效期
总表决情况：
同意 439,396,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8518％；反对
652,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1482％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,660,831 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2982％；反对
652,020 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
3.00 关于公司 2022 年度非公开发行 A股股票预案的议案
总表决情况：
同意 439,396,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8518％；反对
652,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1482％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,660,831 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2982％；反对
652,020 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
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