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天邦食品:2022年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2022-06-30

天邦食品:2022年第二次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002124          证券简称:天邦食品        公告编号:2022-062
                天邦食品股份有限公司

          2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示

    1、经公司大股东、实际控制人张邦辉先生提议并经公司董事会同意,本次股东大会召开前10日新增两个临时提案;

    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;

    3、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况;

    4、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况

    天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第二次临时股东大会于2022年6月29 日15:00 在江苏省 南京市浦 口区南京 国家农创 园公共 创新平台 B座以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2022年6月7日以公告形式发出。

    1、现场会议时间:2022年6月29日(星期三)下午15:00。

    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月29日(星期三)9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月29日(星期三)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点:江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座;

    3、召集人:公司董事会;

    4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

    5、会议主持人:董事长张邦辉;


    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况

    1、通过现场和网络投票的股东 21 人,代表股份 440,048,336 股,占上市公
司总股份的 23.9262%。

    其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 415,855,705 股,占上市公司总
股份的 22.6108%。通过网络投票的股东 18 人,代表股份 24,192,631 股,占上市
公司总股份的 1.3154%。

    2、中小投资者(指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董
监高以外的其他股东)

    通过现场和网络投票的中小股东 20 人,代表股份 38,312,851 股,占上市公
司总股份的 2.0831%。

    其中:通过现场投票的中小股东 2 人,代表股份 14,120,220 股,占上市公司
总股份的 0.7677%。通过网络投票的中小股东 18 人,代表股份 24,192,631 股,
占上市公司总股份的 1.3154%。

    3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式,审议通过了如下提案:
1.00 关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案
总表决情况:

    同意 439,358,616 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8433%;反对
689,620 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1567%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:

    同意 37,623,131 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.1998%;反对
689,620 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.8000%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0003%。


    本议案获得通过。
2.01 股票发行的种类和面值
总表决情况:

    同意 439,377,516 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8476%;反对
670,820 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1524%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:

    同意 37,642,031 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2491%;反对
670,820 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7509%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案获得通过。
2.02 发行方式和发行时间
总表决情况:

    同意 439,391,316 股 ,占 出 席 会议 所 有 股东 所 持股 份 的 99.8507%;反对
657,020 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1493%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:

    同意 37,655,831 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2851%;反对
657,020 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7149%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案获得通过。
2.03 发行数量
总表决情况:

    同意 439,391,316 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8507%;反对
657,020 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1493%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:

    同意 37,655,831 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2851%;反对
657,020 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7149%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案获得通过。
2.04 发行对象和认购方式
总表决情况:

    同意 439,391,316 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8507%;反对
657,020 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1493%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:

    同意 37,655,831 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2851%;反对
657,020 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7149%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案获得通过。
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况:

    同意 439,377,516 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8476%;反对
670,820 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1524%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:

    同意 37,642,031 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2491%;反对
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案获得通过。
2.06 募集资金数额及用途
总表决情况:

    同意 439,391,316 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8507%;反对
657,020 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1493%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:

    同意 37,655,831 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2851%;反对
657,020 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7149%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
2.07 限售期
总表决情况:

    同意 439,377,516 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8476%;反对
670,820 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1524%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:

    同意 37,642,031 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2491%;反对
670,820 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7509%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案获得通过。
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润安排
总表决情况:


    同意 439,377,516 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8476%;反对
670,820 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1524%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:

    同意 37,642,031 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2491%;反对
670,820 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7509%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案获得通过。
2.09 上市地点
总表决情况:

    同意 439,396,316 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8518%;反对
652,020 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1482%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:

    同意 37,660,831 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2982%;反对
652,020 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案获得通过。
2.10 决议有效期
总表决情况:

    同意 439,396,316 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8518%;反对
652,020 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1482%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:


    同意 37,660,831 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2982%;反对
652,020 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案获得通过。
3.00 关于公司 2022 年度非公开发行 A股股票预案的议案
总表决情况:

    同意 439,396,316 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8518%;反对
652,020 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1482%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:

    同意 37,660,831 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2982%;反对
652,020 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股
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