证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2021-128
天邦食品股份有限公司
第七届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十七次会议通
知已于 2021 年 10 月 18 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出,会议于 2021
年 10 月 28 日中午 12:30 以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平台召
开。会议由张邦辉先生主持,应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:
一、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于<公司 2021 年第
三季度报告>的议案》;
经审核,监事会认为董事会编制和审议天邦食品股份有限公司 2021 年年度
第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2021 年第三季度报告》于 2021 年 10 月 30 日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2021-129。
二、会议以 3 票赞成,0 票反对,0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于 2021 年 10 月
30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2021-130。
特此公告。
天邦食品股份有限公司监事会
二〇二一年十月三十日