证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2020-017
天邦食品股份有限公司
关于 2019 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019 年 7 月 1 日，天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2019 年度第
三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议
案》等议案，并授权董事会办理本次非公开发行相关事宜。2019 年 10 月 28 日，公司召
开第七届董事会第九次会议（临时会议），对本次非公开发行股票预案中的相关内容进行了修订。近日，公司收到中国证监会出具的《关于核准天邦食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕249 号）。
根据 2020 年 2 月 14 日中国证监会发布的《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉
的决定》、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》等文件的规定，2020
年 2 月 20 日公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于<2019 年度非公开发
行 A 股股票预案（三次修订稿）>的议案》等议案。
本次非公开发行股票预案的主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新了本次非公开发行的审议程序和核准
批复情况
特别提示 特别提示 2、修订了发行对象及认购方式、发行价格及定
价原则、发行数量、限售期、本次发行决议的有
效期
二、本次非公开发行的背景和 更新了行业统计数据及图表以及公司相关财务
目的 数据
第一节 本次非公
开发行股票方案概
要 三、发行股份的价格及定价原 修订了发行对象及认购方式、发行价格及定价
则、发行数量及限售期 原则、发行数量、限售期、本次发行决议的有
效期
六、本次发行是否导致公司控 更新了发行数量、发行后股份总数及控股股东
制权发生变化 的持股比例
八、本次发行取得批准的情况 更新了本次非公开发行的审议程序和核准批复
及尚需履行的批准程序 情况
第二节 董事会关 二、本次募集资金投资项目可行
于本次募集资金使 性分析 更新了公司相关财务数据
用的可行性分析
一、本次发行对公司业务结
构、公司章程、股东结构、高 更新了发行数量、发行后股份总数及控股股东
第三节 董事会关 管人员结构的影响情况 的持股比例
于本次发行对公司
影响的讨论与分析 五、本次发行对公司负债结构
的影响 更新了公司相关财务数据
第四节 本次发行
的相关风险 删除了本次非公开发行的审批风险
一、本次非公开发行摊薄即期 1、更新了财务指标计算主要假设
回报对公司主要财务指标的
第六节 本次发行 影响 2、更新了对主要指标的影响的测算数据
摊薄即期回报及填
补措施 七、关于本次发行摊薄即期回
报的填补措施及承诺事项审 更新了相关审议程序
议程序
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十二日
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