证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2019-084
天邦食品股份有限公司
2019年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、现场会议时间：2019年7月1日（星期一）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月1日（星期一）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月30日（星期日）下午15:00至2019年7月1日（星期一）下午15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：公司子公司汉世伟食品集团有限公司总部，位于安徽省马鞍山市乌江工业园通江大道；
3、召集人：公司董事会；
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5、会议主持人：董事长张邦辉；
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东100人，代表股份456,666,795股，占上市公司总股份的39.3805％。
2、其中：通过现场投票的股东15人，代表股份449,240,962股，占上市公司总股份的38.7401％。
通过网络投票的股东85人，代表股份7,425,833股，占上市公司总股份的
0.6404％。
3、中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）共98名，代表股份77,490,506股，占上市公司总股份的6.6824％。
4、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案：
1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
总表决情况：
同意450,253,462股，占出席会议所有股东所持股份的98.5956％；反对6,381,187股，占出席会议所有股东所持股份的1.3973％；弃权32,146股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0070％。
中小股东总表决情况：
同意71,077,173股，占出席会议中小股东所持股份的91.7237％；反对6,381,187股，占出席会议中小股东所持股份的8.2348％；弃权32,146股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0415％。
2、《关于公司非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》
2.01本次发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意450,247,862股，占出席会议所有股东所持股份的98.5944％；反对6,381,187股，占出席会议所有股东所持股份的1.3973％；弃权37,746股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0083％。
中小股东总表决情况：
同意71,071,573股，占出席会议中小股东所持股份的91.7165％；反对6,381,187股，占出席会议中小股东所持股份的8.2348％；弃权37,746股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0487％。
2.02发行方式和时间
总表决情况：
同意450,253,462股，占出席会议所有股东所持股份的98.5956％；反对6,228,687股，占出席会议所有股东所持股份的1.3639％；弃权184,646股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0404％。
中小股东总表决情况：
同意71,077,173股，占出席会议中小股东所持股份的91.7237％；反对6,228,687股，占出席会议中小股东所持股份的8.0380％；弃权184,646股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2383％。
2.03发行对象
总表决情况：
同意450,254,662股，占出席会议所有股东所持股份的98.5959％；反对6,379,987股，占出席会议所有股东所持股份的1.3971％；弃权32,146股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0070％。
中小股东总表决情况：
同意71,078,373股，占出席会议中小股东所持股份的91.7253％；反对6,379,987股，占出席会议中小股东所持股份的8.2332％；弃权32,146股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0415％。
2.04定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：
同意450,267,862股，占出席会议所有股东所持股份的98.5988％；反对6,221,287股，占出席会议所有股东所持股份的1.3623％；弃权177,646股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0389％。
中小股东总表决情况：
同意71,091,573股，占出席会议中小股东所持股份的91.7423％；反对6,221,287股，占出席会议中小股东所持股份的8.0285％；弃权177,646股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2292％。
2.05发行数量
总表决情况：
同意450,254,662股，占出席会议所有股东所持股份的98.5959％；反对6,379,987股，占出席会议所有股东所持股份的1.3971％；弃权32,146股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0070％。
中小股东总表决情况：
同意71,078,373股，占出席会议中小股东所持股份的91.7253％；反对6,379,987股，占出席会议中小股东所持股份的8.2332％；弃权32,146股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0415％。
2.06认购方式
总表决情况：
同意450,254,662股，占出席会议所有股东所持股份的98.5959％；反对6,234,487股，占出席会议所有股东所持股份的1.3652％；弃权177,646股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0389％。
中小股东总表决情况：
同意71,078,373股，占出席会议中小股东所持股份的91.7253％；反对6,234,487股，占出席会议中小股东所持股份的8.0455％；弃权177,646股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2292％。
2.07限售期
总表决情况：
同意450,402,662股，占出席会议所有股东所持股份的98.6283％；反对6,231,987股，占出席会议所有股东所持股份的1.3647％；弃权32,146股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0070％。
中小股东总表决情况：
同意71,226,373股，占出席会议中小股东所持股份的91.9163％；反对6,231,987股，占出席会议中小股东所持股份的8.0423％；弃权32,146股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0415％。
2.08上市地点
总表决情况：
同意450,402,662股，占出席会议所有股东所持股份的98.6283％；反对6,231,987股，占出席会议所有股东所持股份的1.3647％；弃权32,146股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0070％。
中小股东总表决情况：
同意71,226,373股，占出席会议中小股东所持股份的91.9163％；反对6,231,987股，占出席会议中小股东所持股份的8.0423％；弃权32,146股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0415％。
2.09募集资金用途
总表决情况：
同意450,402,662股，占出席会议所有股东所持股份的98.6283％；反对6,224,987股，占出席会议所有股东所持股份的1.3631％；弃权39,146股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0086％。
中小股东总表决情况：
同意71,226,373股，占出席会议中小股东所持股份的91.9163％；反对6,224,987股，占出席会议中小股东所持股份的8.0332％；弃权39,146股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0505％。
2.10未分配利润的安排
总表决情况：
同意450,255,962股，占出席会议所有股东所持股份的98.5962％；反对6,371,687股，占出席会议所有股东所持股份的1.3953％；弃权39,146股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0086％。
中小股东总表决情况：
同意71,079,673股，占出席会议中小股东所持股份的91.7269％；反对6,371,687股，占出席会议中小股东所持股份的8.2225％；弃权39,146股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0505％。
2.11本次发行决议有效期
总表决情况：
同意450,400,162股，占出席会议所有股东所持股份的98.6277％；反对6,234,487股，占出席会议所有股东所持股份的1.3652％；弃权32,146股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0070％。
中小股东总表决情况：
同意71,223,873股，占出席会议中小股东所持股份的91.9130％；反对6,234,487股，占出席会议中小股东所持股份的8.0455％；弃权32,146股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0415％。
3、《关于天邦股份2019年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
总表决情况：
同意450,267,862股，占出席会议所有股东所持股份的98.5988％；反对6,366,787股，占出席会议所有股东所持股份的1.3942％；弃权32,146股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0070％。
中小股东总表决情况：
同意71,091,573股，占出席会议中小股东所持股份的91.7423％；反对6,366,787股，占出席会议中小股东所持股份的8.2162％；弃权32,146股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0415％。
4、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
总表决情
