股票简称：天邦股份 股票代码：002124
宁波天邦股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
上市保荐人
深圳市八卦三路平安大厦
第一节重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要去修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司控股股东张邦辉、吴天星出具了《关于所持宁波天邦股份有限公司股份的承诺函》，承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
作为本公司董事、监事、高管的自然人股东陈能兴、张炳良、马丰利、周卫东、卢邦杰、陆长荣、沈紫平出具了《承诺函》，分别就所持本公司股份流通限制作出如下承诺：自本公司股票上市交易之日起十二个月内和离职后六个月内，不转让其持有的本公司股份；在任职期间，每年转让的股份不超过其持有的本公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再行买入本公司股份，买入后六个月内不再行卖出本公司股份。
沈紫平辞去董事和副总经理职务后，（辞职原因详见第五节“其他重要事项”）补充承诺如下：自本公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
第二节股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关宁波天邦股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“天邦股份”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］48号文核准，本公司公开发行不超过1,850万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为1,850万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售370万股，网上定价发行1,480万股，发行价格为10.25元/股。
经深圳证券交易所《关于宁波天邦股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2007】37号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“天邦股份”，股票代码“002124”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,480万股股票将于2007年4月3日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2007年4月3日
3、股票简称：天邦股份
4、股票代码：002124
5、首次公开发行前总股本：50,000,000股
6、首次公开发行股票增加的股份：18,500,000股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持有股份自愿锁定的承诺:
本公司控股股东张邦辉、吴天星以及张邦辉的侄子张志祥出具了《关于所持宁波天邦股份有限公司股份承诺函》，承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
作为本公司董事、监事、高管的自然人股东陈能兴、张炳良、马丰利、周卫东、卢邦杰、陆长荣、沈紫平出具了《承诺函》，分别就所持本公司股份流通限制作出如下承诺：自本公司股票上市交易之日起十二个月内和离职后六个月内，不转让其持有的本公司股份；在任职期间，每年转让的股份不超过其持有的本公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再行买入本公司股份，买入后六个月内不再行卖出本公司股份。
沈紫平辞去董事和副总经理职务后，补充承诺如下：自本公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
本公司其他股东（戚亮、周立明、姜建成、苏江、徐新芳）承诺：“自本公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。”
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,480万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项 目 数量（股） 比例 可上市交易时间
控股股东持有的股份 32,000,000 46.72% 2010年4月5日(周一)
首次公开
发行前已 张志祥 3,750,000 5.47% 2010年4月5日（周一）
发行的股
其他已发行的股份 14,250,000 20.80% 2008年4月3日（周四）
份
小 计 50,000,000 72.99% -
首次公开 网下询价发行的股份 3,700,000 5.40% 2007年7月3日（周二）
发行的股
网上定价发行的股份 14,800,000 21.61% 2007年4月3日（周二）
份
份 小 计 18,500,000 27.01% -
合 计 68,500,000 100.00% -
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人：平安证券有限责任公司
第三节公司、股东和实际控制人情况
一、公司的基本情况
1、发行人中文名称：宁波天邦股份有限公司
英文名称：Ningbo Tech-bank Co., Ltd.
2、注册资本：6,850万元
3、法定代表人：吴天星
4、住所：浙江省余姚市北滨江路777号（邮政编码：315400）
5、经营范围：许可经营项目包括配合饲料的制造。一般经营项目包括饲料技术咨询服务；畜禽、水产品的养殖（限分公司经营）；饲料、饲料原料的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
6、所属行业：C01食品加工业
7、电 话：0574-62817777 传 真：0574-62816666
8、互联网网址：http://www.tianbang.cn
9、电子信箱：techbank@tianbang.com
10、董事会秘书：卢邦杰
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
姓名 职 务 入职时间 持有公司股份（股）
吴天星 董事长 2004.5.21 15,500,000
张邦辉 副董事长、总经理 2004.5.21 16,500,000
陈能兴 董事、副总经理 2004.5.21 3,250,000
张炳良 董事、副总经理 2004.5.21 1,000,000
马丰利 董事 2005.12.14 500,000
史习民 独立董事 2004.5.21 0
姚先国 独立董事 2004.5.21 0
姓名 职 务 入职时间 持有公司股份（股）
徐君卓 独立董事 2004.5.21 0
卢邦杰 副总经理、董事会秘书 2005.12.14 1,000,000
胡来根 监事会主席 2005.12.14 0
周卫东 监事 2004.5.21 500,000
朱凌盈 监事 2004.5.21 0
陆长荣 财务总监 2004.5.21 750,000
董事、监事、高级管理人员所持本公司股份除受“发行前股东所持股份的流通限制、期限及其对股份自愿锁定的承诺”中规定的期限内不得转让之外，需同时遵循《公司法》、《证券法》等相关法规对董事、监事、高级管理人员持股的相关规定，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
三、公司控股股东的情况
张邦辉及吴天星为本公司的实际控制人。
（一）张邦辉
现为本公司副董事长兼总经理，中国国籍，无永久境外居住权。现持有本公司发行前33%的股份。张邦辉与公司股东张志祥是叔侄关系，与其他股东之间不存在关联关系。张邦辉本人及其直系亲属和主要社会关系无其他对外投资。
（二）吴天星
