证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201273
深圳市科陆电子科技股份有限公司
第四届董事会第三十次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三十次
（临时）会议通知已于 2012 年 11 月 7 日以传真、书面及电子邮件方式送达各位
董事，会议于 2012 年 11 月 12 日上午 9：30 在公司行政会议室以现场表决方式
召开。应参加表决的本次会议董事 10 名，实际参加表决的董事 10 名。公司监事
及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》
为进一步集中股权，提高公司决策效率，降低管理成本，更好的实施市场
的战略布局，公司决定同时收购周国琦先生和陈辉明先生所持有的已实际出资的
深圳市科陆变频器有限公司（以下简称“科陆变频”）合计 11%股权，并承担上
述股权所对应的尚未缴纳注册资本的出资责任。
经双方商议，拟按深圳市科陆变频器有限公司 2012 年三季度财务报告中的
各股东实际出资额占净资产比例确定收购价格。经计算，公司拟收购周国琦先生
和陈辉明先生所持有的已实际出资的对科陆变频 的股权的收购价格合计为
4,015,000 元，应承担的尚未缴纳出资额合计为 6,754,000 元。其中：周国琦先生
所持 2%股份收购价格为 3,285,000 元，截止 2012 年 10 月，该股份对应的出资额
剩余 5,526,000 元尚未缴纳；陈辉明先生所持股份的收购价格为 730,000 元，截
止 2012 年 10 月，该股份对应的出资额剩余 1,228,000 元尚未缴纳。上述股权收
购事项完成后，公司将直接持有科陆变频 96%的股权。
公司董事长兼总经理饶陆华先生为科陆变频的董事长，公司董事兼副总工
程师范家闩先生为科陆变频的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规
定，饶陆华先生及范家闩先生均为此议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
具体内容详见 2012 年 11 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指
定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于收购
控股子公司股权的公告》（公告编号 201274）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于全资子公司签订建设合同的议案》
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南昌市
科陆智能电网科技有限公司（以下简称“南昌科陆”）拟与江西昌南建设集团有
限公司（以下简称“建筑公司”）签订总金额为 9,780 万元的《建设工程施工合
同》。
公司董事长兼总经理饶陆华先生为南昌科陆的董事长，公司董事兼财务总
监聂志勇先生为南昌科陆的董事，公司董事兼董事会秘书黄幼平女士为南昌科陆
的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，饶陆华先生、聂志勇先
生及黄幼平女士均为此议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
具体内容详见 2012 年 11 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指
定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资
子公司签订建设合同的公告》（公告编号 201275）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○一二年十一月十二日
