002118 深市 紫鑫药业

证券代码：002118  证券简称：紫鑫药业  公告编号：2023-039
            吉林紫鑫药业股份有限公司

        关于 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2023 年 4 月 28 日
召开的第八届董事会第八次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

    一、利润分配预案的基本情况

  根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告审计结果，2022 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-118,924.32 万元，母公司实现税后利润-88,250.49 万元，提取 10%法定盈余公积 0 万元，本年可供
股东分配利润为 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的
利润为 0 万元。

  根据《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，鉴于公司目前的经营情况和财务状况，并结合自身战略发展规划，为保障公司正常生产经营和稳定发展，更好的维护全体股东长远利益。公司拟定2022 年度利润分配预案为：公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。公司 2022 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关 法律法规及《公司章程》的有关规定。

  本次利润分配预案尚需提交 2022 年度股东大会审议通过。

    二、独立董事意见

  独立董事认为：公司《2022 年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意公司《2022 度利润分配预案》，并提交公司 2022 年度股东大会审议。

    三、监事会意见

  监事会认为：公司《2022 年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同
意公司《2022 年度利润分配预案》，并提交公司 2022 年度股东大会审议。
    四、相关风险提示

  1、本次利润分配预案对公司 2022年度净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。

  2、本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

  特此公告。

                                          吉林紫鑫药业股份有限公司
                                                  董事会

                                              2023 年 4 月 29 日