002118 深市 紫鑫药业

证券代码：002118    证券简称：紫鑫药业    公告编号：2023-008
            吉林紫鑫药业股份有限公司

 关于变更公司经营范围和修订《公司章程》相应条款的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“紫鑫药业”或“公司”）于2023年1月13日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围和修订<公司章程>相应条款的议案》，根据公司战略发展和实际经营需要，公司拟增加经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订，公司经营范围主要新增“传统香料制品经营；2684香料、香精制造；日用化学产品制造；日用化学产品销售。”。现将具体情况公告如下：

    一、经营范围变更情况

 变更事项                变更前                        变更后

经营范围  加工销售中成药，化学药制剂（口服液， 加工销售中成药，化学药制剂（口服
          片剂，胶囊），药材原料，针织品加工， 液，片剂，胶囊），药材原料，针织
          种养殖业；设计，制作，代理电视，报  品加工，种养殖业；设计，制作，代
          纸，灯箱，路牌广告业务；经营本企业  理电视，报纸，灯箱，路牌广告业务；
          自产产品及相关技术的出口业务（国家  经营本企业自产产品及相关技术的出
          限定公司经营或禁止出口的商品除  口业务（国家限定公司经营或禁止出
          外）；经营本企业生产科研所需的原辅  口的商品除外）；经营本企业生产科
          材料、机械设备、仪器仪表、零配件及  研所需的原辅材料、机械设备、仪器
          相关技术的进出口业务（国家限定公司  仪表、零配件及相关技术的进出口业
          经营或禁止进口的商品除外）；经营本  务（国家限定公司经营或禁止进口的
          企业的进料加工和“三来一补”业务； 商品除外）；经营本企业的进料加工
          生产脱脂棉球；土特产品销售；中药饮  和“三来一补”业务；生产脱脂棉球；
          片、农副产品、中药材的种植与销售。 土特产品销售；中药饮片、农副产品、
          医疗器械的研发、生产及销售；一次性  中药材的种植与销售。医疗器械的研
          口罩，棉质口罩，防尘口罩，防晒口罩， 发、生产及销售；一次性口罩，棉质
          防护服，护目镜生产和销售；消毒产品  口罩，防尘口罩，防晒口罩，防护服，
          生产、销售。土特产品、保健食品、中  护目镜生产和销售；消毒产品生产、
          药材、土特产品、食用农产品、食品的  销售。土特产品、保健食品、中药材、
          生产加工、销售；化妆品生产销售。***  食用农产品、食品的生产加工、销售；
          （依法须经批准的项目，经相关部门批  化妆品生产销售。传统香料制品经营；
          准后方可开展经营活动）            2684 香料、香精制造；日用化学产品
                                            制造；日用化学产品销售。***（依法

                                            须经批准的项目，经相关部门批准后
                                            方可开展经营活动）

    二、《公司章程》的修订情况

    公司经营范围变更后，《公司章程》相应条款也将进行修改，《公司章程》修订内容对照如下:

  条目                  修改前                        修改后

第十三条  经依法登记，公司的经营范围：加工销  经依法登记，公司的经营范围：加工
          售中成药，化学药制剂，中药饮片，药  销售中成药，化学药制剂，中药饮片，
          材原料，农副产品，针织品加工；中药  药材原料，农副产品，针织品加工；
          材的种植与销售，种养殖业；设计，制  中药材的种植与销售，种养殖业；设
          作，代理电视，报纸，灯箱，路牌广告  计，制作，代理电视，报纸，灯箱，
          业务，经营本企业自产产品及相关技术  路牌广告业务，经营本企业自产产品
          的出口业务（国家限定公司经营或禁止  及相关技术的出口业务（国家限定公
          出口的商品除外）；经营本企业生产科  司经营或禁止出口的商品除外）；经
          研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪  营本企业生产科研所需的原辅材料、
          表、零配件及相关技术的进出口业务  机械设备、仪器仪表、零配件及相关
          （国家限定公司经营或禁止进口的商  技术的进出口业务（国家限定公司经
          品除外）；经营本企业的进料加工和“三  营或禁止进口的商品除外）；经营本
          来一补”业务；生产脱脂棉球；土特产  企业的进料加工和“三来一补”业务；
          品销售；加工、销售保健食品项、收购、 生产脱脂棉球；土特产品销售；加工、
          加工中药材、土特产品；收购、加工、 销售保健食品项、收购、加工中药材、
          销售食用农产品；加工销售食品；加工  土特产品；收购、加工、销售食用农
          销售化妆品；医疗器械的研发、生产及  产品；加工销售食品；加工销售化妆
          销售；一次性口罩，棉质口罩，防尘口  品；医疗器械的研发、生产及销售；
          罩，防晒口罩，防护服，护目镜生产和  一次性口罩，棉质口罩，防尘口罩，
          销售；消毒产品生产、销售。***（依  防晒口罩，防护服，护目镜生产和销
          法须经批准的项目，经相关部门批    售；消毒产品生产、销售。传统香料
          准后方可开展经营活动）            制品经营；2684香料、香精制造；日
                                            用化学产品制造；日用化学产品销售。
                                            ***（依法须经批准的项目，经相关部
                                            门批准后方可开展经营活动）

    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，上述内容以工商行政部门实际核定为准，该事项还需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

    三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

    因公司增加经营范围需办理相关变更手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。

    四、备查文件

    1、《吉林紫鑫药业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》

特此公告。

                                      吉林紫鑫药业股份有限公司
                                              董 事 会

                                          2023 年 1 月 14 日