证券代码：002113 证券简称：*ST 天润 公告编号：2021-052
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“*ST
天润”或“公司”）于 2021 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 30 日（星期三）下午 14：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 6 月 30 日上午 9：15，至下
午 15：00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦6楼会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
5、召集人：公司第十二届董事会；
6、会议主持人：董事长江峰先生；
7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计 16 人，代表公司股份462,225,165 股，占公司有表决权股份总数 30.5999%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计 5 人，代表公司股份461,968,465 股，占公司有表决权股份总数的 30.5829%。
（2）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共计 11 人，代表股份数 256,700 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0170％。
(3)中小投资者出席情况
出席本次股东大会的中小投资者共 11 人，代表 256,700 股，占公司股份总
数的 0.0170%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，广东法制盛邦律师事务所律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：
1、审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 462,109,165 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9749％；反对 63,600 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0138％；弃权 52,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0113％。
中小股东总表决情况：
同意 140,700 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 54.8111％；反
对 63,600 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 24.7760％；弃权 52,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的20.4129％。
2、审议通过了《关于 2020 年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：同意 462,109,165 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9749％；反对 63,600 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0138％；弃权 52,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0113％。
中小股东总表决情况：
同意 140,700 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 54.8111％；反
对 63,600 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 24.7760％；弃权 52,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的20.4129％。
3、审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 462,109,165 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9749％；反对 63,600 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0138％；弃权 52,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0113％。
中小股东总表决情况：
同意 140,700 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 54.8111％；反
对 63,600 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 24.7760％；弃权 52,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的20.4129％。
4、审议通过了《关于 2020 年度财务报告的议案》
总表决情况：同意 462,109,165 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9749％；反对 63,600 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0138％；弃权 52,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0113％。
中小股东总表决情况：
同意 140,700 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 54.8111％；反
对 63,600 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 24.7760％；弃权 52,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的20.4129％。
5、审议通过了《关于 2020 年度利润分配的预案》
总表决情况：同意 462,109,165 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9749％；反对 63,600 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0138％；弃权 52,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0113％。
中小股东总表决情况：
同意 140,700 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 54.8111％；反
对 63,600 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 24.7760％；弃权 52,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的20.4129％。
6、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：同意 462,109,165 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9749％；反对 63,600 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0138％；弃权 52,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0113％。
中小股东总表决情况：
同意 140,700 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 54.8111％；反
对 63,600 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 24.7760％；弃权 52,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的20.4129％。
7、审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意 462,066,265 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9657％；反对 106,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0230％；弃权 52,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0113％。
中小股东总表决情况：
同意 97,800 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 38.0989％；反对
106,500 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 41.4881％；弃权 52,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的20.4129％。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事作了 2020 年度独立董事述职报告。
四、律师见证情况
本次年度股东大会由广东法制盛邦律师事务所李修蛟律师、边磊律师出席，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇二一年六月三十日
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