002110 深市 三钢闽光

证券代码：002110        证券简称：三钢闽光        公告编号：2023-033
          福建三钢闽光股份有限公司

        第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届董事会第七次会议于 2023年 10月 16日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2023 年 10月 12 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人（发出表决票 9 张），实际参加会议董事 9 人（收回有效表决票 9 张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  经公司董事会提名委员会推荐，董事会同意聘任刘梅萱先生为公司总经理，其任期与公司第八届董事会任期相同。

  《关于聘任公司总经理的公告》详见公司指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                              福建三钢闽光股份有限公司
                                      董  事  会

                                    2023 年 10 月 16 日