证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2022-050
福建三钢闽光股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第七届董事会第三十
次会议于 2022 年 12 月 27 日上午在福建省三明市三元区工业中路群工三路公司办
公大楼一楼会议室以现场会议和网络视频会议相结合方式召开。本次会议通知已
于 2022 年 12 月 16 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事
和高级管理人员，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集和主持。应参加会议董
事 9 人，亲自参加现场会议董事 4 人，以网络视频方式参加会议董事 5 人，公司
监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司第七届董事会任期将于 2023 年 1 月届满，按照《公司法》和《公司
章程》的有关规定，公司应当对董事会进行换届选举。本次会议同意提名黎立璋先生、何天仁先生、谢小彤先生、洪荣勇先生、黄标彩先生、李鹏先生 6 人为公司第八届董事会非独立董事候选人；董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
6 名非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第八届董事会董事
的，其任期为三年，自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计算。
公司独立董事已经对本议案发表了同意的独立意见。本次会议通过的非独立董事候选人将提交到公司 2023 年第一次临时股东大会分别以累积投票制进行选举。
二、审议并通过了《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次会议同意提名张萱女士、郑溪欣先生、高升先生 3 人为公司第八届董事
会的独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司股东大会采取累积投票制进行选举，3 名独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第八届董事会董事的，其任期为三年，自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计算。
公司独立董事已经对本议案发表了同意的独立意见。公司原独立董事汪建华先生在任期届满后将不再担任公司独立董事职务，也未在本公司担任其他职务。本次会议通过的独立董事候选人将提交到公司2023 年第一次临时股东大会分别以累积投票制进行选举。
《福建三钢闽光股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信
息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意：根据 2023 年度公司生产经营发展的需要，2023 年度公司向
各家金融机构申请综合授信额度如下：
1.向中国工商银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰拾亿元整（含低信用风险额度壹拾亿元整）；
2.向中国农业银行股份有限公司三明梅列支行申请银行综合授信额度人民币柒亿元整；
3.向中国银行股份有限公司三明分行申请综合授信额度人民币叁拾玖亿元整（含贴现等低/类低信用风险额度壹拾伍亿元整），其中壹拾陆亿元整技改贷按项目对应的固定资产提供抵押担保；
4.向中国建设银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁拾贰亿叁仟万元整（含低信用风险额度壹拾亿元整）；
5.向兴业银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰拾亿元整；
6.向中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市分行申请银行综合授信额度人民币捌亿元整（含低信用风险额度伍亿元整）；
7.向招商银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰拾伍亿元整；
8.向中信银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁拾壹亿元整（含低信用风险额度贰拾壹亿元整）；
9．向厦门银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；
10.向中国光大银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整；
11.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整；
12.向交通银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整；
13.向平安银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整；
14.向泉州银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；
15.向浙商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整；
16.向中国进出口银行福建省分行申请银行综合授信额度人民币贰拾亿元整；
17.向恒生银行(中国)有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿陆仟万元整；
18.向福建三明农村商业银行股份有限公司钢都支行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；
19.向广发银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整（含低信用风险额度贰亿元整）；
20.向国家开发银行福建省分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整；
21.向汇丰银行（中国）有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整；
22.向恒丰银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整。
以上公司 2023 年度向各金融机构申请的综合授信额度（含低信用风险额度）
总计为人民币 2,739,000 万元，（人民币贰佰柒拾叁亿玖仟万元整)，最终公司获得的授信额度以各金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于公司实际发生的融资金额，公司的具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求最终确定。同时，公司董事会提请股东大会授权公司财务总监，办理公司上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会
予以审议。
四、审议并通过了《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司 2023 年
度向金融机构申请综合授信额度的议案》,表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
公司董事会同意：根据 2023 年度福建泉州闽光钢铁有限责任公司（以下简称
泉州闽光）生产经营发展的需要，2023 年度泉州闽光向金融机构申请综合授信额度如下：
1.向中国农业银行股份有限公司安溪县支行申请综合授信额度人民币壹拾亿元整；
2.向中国建设银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币壹亿玖仟万元整；
3.向中国银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币柒仟伍佰万元整；
4.向交通银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度人民币壹亿零伍佰万元整；
5.向泉州银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币肆亿元整；
6.向中信银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币陆亿元整；
7.向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整；
8.向厦门银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币肆亿元整；
9.向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整；
10.向厦门农村商业银行股份有限公司滨西支行申请综合授信额度人民币伍仟万元整；
11.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币陆亿元整；
12.向安溪民生村镇银行股份有限公司申请综合授信额度人民币壹仟万元整；
13.向广发银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整；
14.向厦门国际银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币伍仟万元整；
15.向兴业银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币玖亿元整；
16.向恒丰银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整；
17.向中国邮政储蓄银行股份有限公司泉州市分行申请综合授信额度人民币壹亿元整；
18.向中国工商银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币贰亿元整；
19.向招商银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整；
20.向福建海峡银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币柒仟万元整；
21.向华夏银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币柒仟万元整。
2023 年度全资子公司泉州闽光向以上各家金融机构申请的综合授信额度总计
人民币 562,000 万元（人民币伍拾陆亿贰仟万元整)，最终泉州闽光获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于泉州闽光
实际发生的融资金额,泉州闽光的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求来确定。同时，公司董事会提请股东大会授权泉州闽光财务总监，办理泉州闽光上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由泉州闽光承担。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会
予以审议。
五、审议并通过了《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司 2023 年
度向金融机构申请综合授信额度的议案》,表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
公司董事会同意：根据 2023 年度福建罗源闽光钢铁有限责任公司（以下简称
罗源闽光）生产经营发展的需要，2023 年度罗源闽光向金融机构申请综合授信额度如下：
1.向中国银行股份有限公司罗源支行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；
2.向中信银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币捌亿元整（含低信用风险额度贰亿元整）；
3.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币柒亿元整（含低信用风险额度贰亿元整）；
4.向招商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整（含低信用风险额度贰亿元整）；
5.向平安银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整（含低信用风险额度贰亿元整）；
6.向华夏银行股份有限公司福州江滨支行申请银行综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整；
7.向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；
8.向福建海峡银行股份有限公司罗源支行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；
9.向厦门银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整；
10.向泉州银行股份有限公司福州仓山支行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整；
11.向恒生银行（中国）有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿肆仟万元整；
12.向中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整；
13.向浙商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币柒亿元整（
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