证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2021-056
沧州明珠塑料股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2021 年 11 月 8 日（星期一）14:30
网络投票时间为：2021 年 11 月 8 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
11 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 8 日上午 9:15 至下
午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司六楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长陈宏伟先生
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 14 名，代表有表决权股份
523,820,408 股，占上市公司总股份的 36.9428％。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 3 名，代表有表决权股份 500,526,921
股，占上市公司总股份的 35.3000%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 11 人，代表有表决权的股份数为 23,293,487 股，占上
市公司总股份的 1.6428％。
4、中小投资者出席情况
参加投票的中小投资者共 12 名（其中参加现场会议的 1 名，参加网络投票
的 11 名），代表有表决权的股份数为 24,622,584 股，占上市公司总股份的1.7365％。
（三）公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决结果为：同意 522,278,918 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.7057％；反对 1,541,490 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2943％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 23,081,094 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 93.7395％；反对 1,541,490 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 6.2605％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
（二）逐项审议通过了《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》；
议案 2.01 《发行股票的种类和面值》；
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决结果为：同意 522,278,918 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.7057％；反对 1,541,490 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2943％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 23,081,094 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 93.7395％；反对 1,541,490 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 6.2605％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
议案 2.02 《发行方式》；
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决结果为：同意 522,278,818 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.7057％；反对 1,541,490 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2943％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 23,080,994 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.7391％；
反对 1,541,490 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.2605％；弃权100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0004％。
议案 2.03 《发行价格及定价原则》；
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决结果为：同意 522,278,918 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.7057％；反对 1,541,490 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2943％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 23,081,094 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 93.7395％；反对 1,541,490 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 6.2605％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
议案 2.04 《发行数量》；
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决结果为：同意 522,278,818 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.7057％；反对 1,541,490 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2943％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 23,080,994 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 93.7391％；反对 1,541,490 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 6.2605％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东有表决权股份总数的 0.0004％。
议案 2.05 《发行对象及认购方式》；
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决结果为：同意 522,278,818 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.7057％；反对 1,541,490 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2943％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 23,080,994 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 93.7391％；反对 1,541,490 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 6.2605％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东有表决权股份总数的 0.0004％。
议案 2.06 《限售期》；
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决结果为：同意 522,278,818 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.7057％；反对 1,541,490 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2943％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 23,080,994 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 93.7391％；反对 1,541,490 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 6.2605％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东有表决权股份总数的 0.0004％。
议案 2.07 《上市地点》；
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决结果为：同意 522,278,818 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.7057％；反对 1,541,490 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2943％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 23,080,994 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 93.7391％；反对 1,541,490 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 6.2605％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东有表决权股份总数的 0.0004％。
议案 2.08 《本次发行前滚存未分配利润安排》；
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决结果为：同意 522,278,818 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.7057％；反对 1,541,490 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2943％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 23,080,994 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 93.7391％；反对 1,541,490 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 6.2605％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东有表决权股份总数的 0.0004％。
议案 2.09 《本次非公开发行决议的有效期》；
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决结果为：同意 522,278,818 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.7057％；反对 1,541,490 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2943％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 23,080,994 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 93.7391％；反对 1,541,490 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 6.2605％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东有表决权股份总数的 0.0004％。
议案 2.10 《募集资金数额及用途》；
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决结果为：同意 522,278,818 股，
查看PDF原文
